Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан» За офшорною структурою...

Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»

За офшорною структурою онлайн-казино #GGbet виявлено українського власника - В. Тітомира, якому з листопада 2012 року належить 100% компанії Invicta Networks N.V., що виступає базовим оператором бренду. Тітомир зареєстрований в Україні як ФОП, фігурує в матеріалах міжнародного розслідування Pandora Papers і фактично виконує роль номінального тримача активів для реальних бенефіціарів.

Через цю ж офшорну структуру Invicta Networks N.V. оперували інші гральні майданчики, зокрема VulkanVegas та IceCasino. ❗️Права на торгову марку #VULKAN компаніям Invicta та Brivio надавала кіпрська фірма Dareos Ltd, яка є держателем товарних знаків «#Вулкан», прямими ланцюжками пов'язаних із російською ігорною групою Ritzio підсанкційного російського мільярдера Олега #Бойко.

🤷‍♂️Оприлюднені документи повністю спростовують публічні заяви Максима #Кріппи про те, що його зв'язок із GGbet обмежується виключно рекламним спонсорством належного йому кіберспортивного клубу NAVI. У корпоративній історії Brivio зафіксовані люди та пов'язані компанії, які прямо перетинаються з іншими бізнес-активами Кріппи, зокрема медіа-платформою Maincast.

Що ж, існування таких глибоких корпоративних відносин, на нашу думку, виходять далеко за межі звичайного спонсорського контракту.

Викритий массив документів Invicta Networks N.V. та River Entertainment B.V. доводить і те, про що ми писали вже давно: спільний бізнес-союз Максима Кріппи та російського олигарха Олега Бойка, яких також об'єднують тіньові махінації з переоформленням прав власності на київський готель «#Дніпро».

📌Протягом останнього року фігуранти схеми гарячково намагалися замести сліди: казино масово переводили на нові юридичні особи, змінювали операторів, власників та тримачів прав, а самі активи перереєстровували на підставних громадян України для прикриття російського капіталу.

За нашою ініціативою та зібраними матеріалами були надіслані відповідні матеріали та відкриті кримінальні провадження щодо міскодингу, де ігрові транзакції маскувалися під купівлю комп'ютерних ігор для ухилення від податків, зокрема:

▫️у справі Nº42025000000001057 за ч. 2 ст. 203-2 КК України

▫️у справі Nº42025000000001069 за ч. 1 ст. 212 КК України.

👉Працюємо далі аби встановити ввесь ланцюг власників проросійського бізнесу.

Матеріали по темі:

▫️Як гемблінг-імперія Максима Кріппи підім’яла під себе топчиновників та держоргани України

▫️Тіньова імперія Максима Кріппи: від броварських ринків до мільярдних схем та кришування кол-центрів

▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця

▫️Як працюють мільярдні гаманці бек-офісів по типу Міндіча на прикладі #Кріппа.

▫️Російський капітал у серці Києва: як Кріппа та Поляков збудували гральну імперію під прикриттям офшорів

#новина #казино #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB