Facts versus words: criminal proceedings concerning monobank / Fintech-IT Group and Farmak #Forbes requested evidence r...

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Facts versus words: criminal proceedings concerning monobank / Fintech-IT Group and Farmak

#Forbes requested evidence regarding the companies featured in our materials. We continue to show that our publications are backed by more than just words.

The primary and indisputable evidence of unlawful activity by each of these companies is the relevant criminal proceedings initiated based on our materials and reports. Today — Fintech-IT Group, associated with the development of #monobank, and the pharmaceutical giant #Фармак.

👇For Fintech-IT Group / monobank we are analyzing the corporate structure, related persons and companies, financial flows, relationships with the banking system and state authorities. A separate direction is possible conflicts of interest, tax issues and transactions of related entities. Based on established facts, we submit appeals to the competent authorities and monitor their response.

By the way, all relevant materials regarding Monobank have already been sent, so we are awaiting an official response and the opening of proceedings.

👇For Farmak we are interested in public procurement, drug pricing, competition in the pharmaceutical market, counterparties, tax issues and relations with #МОЗ, #Держлікслужба and other bodies that regulate this market. Especially now, as we are separately examining the State Medicines Service itself and possible protection of certain market participants, these connections require maximum transparency.

Here the evidence of unlawful actions has already been recorded in the Unified Register of Pre-Trial Investigations, because as a result of reviewing our reports law enforcement has already opened criminal proceedings, in particular:

▫️Sviatoshynskyi Police Department of the Main Directorate of the National Police in Kyiv No. 12026105080000444 under Art. 356 of the Criminal Code of Ukraine

▫️ Solomyanskyi District Prosecutor’s Office No. 2026102090000024 under part 2 of Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine

▫️ Main Investigation Department of the SBU in Kyiv city and Kyiv region No. 22025101110001286 under part 2 of Art. 364 of the Criminal Code of Ukraine

▫️ Territorial Department of the State Bureau of Investigation in Kyiv No. 72025102200000066 under part 1 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine.

And again: we are not against monobank, Farmak or any other Ukrainian business. We are against a system where access to an official, law enforcer or regulator can potentially give one business advantages that another pays for with its own money and opportunities.

Forbes asked for evidence — we continue to collect it in one place.

🎬More interesting details about Granc’s empire — in our video.

Materials on the topic:

▫️The true face of fuel giants: schemes, taxes and billion-dollar crimes

▫️Forbes’s response not in words but in the Unified Register of Pre-Trial Investigations: we target MHP and Naftogaz

▫️Granc, Mimier and Vyriy: Forbes asks for evidence - we begin to show it

▫️How to get onto #Forbes pages for free?

▫️We continue to reveal interesting details of oligarch Granc’s pressure on our organization

▫️Free advertising: an investigative article from Forbes

#ФорбсГранца #тиск

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Facts versus words: criminal proceedings concerning monobank / Fintech-IT Group…

Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak

#Forbes попросив докази щодо компаній, які фігурують у наших матеріалах. Продовжуємо показувати, що за нашими публікаціями стоять не тільки слова.

Головним і беззаперечним доказом протиправної діяльності кожної з цих компаній є відповідні кримінальні провадження, розпочаті за нашими матеріалами та заявами. Сьогодні — Fintech-IT Group, пов’язана з розробкою #monobank, та фармгігант #Фармак.

👇По Fintech-IT Group / monobank ми аналізуємо корпоративну структуру, пов’язаних осіб та компанії, фінансові потоки, взаємовідносини з банківською системою і державними органами. Окремий напрямок - можливі конфлікти інтересів, податкові питання та операції пов’язаних структур. За встановленими фактами направляємо звернення до компетентних органів та контролюємо їхню реакцію.

До речі, по Монобанку всі відповідні матеріали вже відправлено, тому чекаємо на офіційну реакцію та відкриття проваджень.

👇По Фармак нас цікавлять державні закупівлі, ціноутворення на лікарські засоби, конкуренція на фармринку, контрагенти, податкові питання та взаємовідносини з #МОЗ, #Держлікслужба й іншими органами, які контролюють цей ринок. Особливо зараз, коли ми окремо розбираємо саму Держлікслужбу та можливе покривання окремих учасників фармринку, ці зв’язки потребують максимальної прозорості.

Тут докази протиправних дій уже зафіксовані в ЄРДР, адже за результатами розгляду наших заяв правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження, зокрема:

▫️Святошинське УП ГУНП в місті Києві №12026105080000444 за ст. 356 КК України

▫️ Солом'янська окружна прокуратура №2026102090000024 за ч. 2 ст. 209 КК України

▫️ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області №22025101110001286 за ч. 2 ст. 364 КК України

▫️ТУ БЕБ у місті Києві № 72025102200000066 за ч. 1 ст. 212 КК України.

І знову: ми не проти monobank, Farmak чи будь-якого іншого українського бізнесу. Ми проти системи, де доступ до чиновника, силовика або регулятора потенційно може давати одному бізнесу переваги, за які інший платить власними грошима та можливостями.

Forbes просив докази — продовжуємо збирати їх в одному місці.

🎬Більше цікавого про імперію Гранца - у нашому відео.

Матеріали по темі:

▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини

▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»

▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати

▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?

▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію

▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes

#ФорбсГранца #тиск

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та F…

Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak

#Forbes попросив докази щодо компаній, які фігурують у наших матеріалах.

Продовжуємо показувати, що за нашими публікаціями стоять не тільки слова.

Головним і беззаперечним доказом протиправної діяльності кожної з цих компаній є відповідні кримінальні провадження, розпочаті за нашими матеріалами та заявами.

Сьогодні — Fintech-IT Group, пов’язана з розробкою #monobank, та фармгігант #Фармак.

👇По Fintech-IT Group / monobank ми аналізуємо корпоративну структуру, пов’язаних осіб та компанії, фінансові потоки, взаємовідносини з банківською системою і державними органами.

Окремий напрямок - можливі конфлікти інтересів, податкові питання та операції пов’язаних структур.

За встановленими фактами направляємо звернення до компетентних органів та контролюємо їхню реакцію.

До речі, по Монобанку всі відповідні матеріали вже відправлено, тому чекаємо на офіційну реакцію та відкриття проваджень.

👇По Фармак нас цікавлять державні закупівлі, ціноутворення на лікарські засоби, конкуренція на фармринку, контрагенти, податкові питання та взаємовідносини з #МОЗ, #Держлікслужба й іншими органами, які контролюють цей ринок.

Особливо зараз, коли ми окремо розбираємо саму Держлікслужбу та можливе покривання окремих учасників фармринку, ці зв’язки потребують максимальної прозорості.