Back
Як Поллак кидає європейців на мільйони через міжнародну фінансову пральню. Чи виведе міжнародне розслідування на силовиків, які роками кришували схеми?
Поки шахрайські кол-центри виманюють у європейців мільйонні заощадження під виглядом інвестицій, їхню діяльність покриває потужна міжнародна платіжна інфраструктура. ❗️За цією схемою стоїть колишній керівник «#Юніон Стандарт Банку» Фрідріх #Поллак, який розкрадав гроші вкладників, уникнув відповідальності завдяки договорам із силовиками та розгорнув мережу фіатних і криптовалютних компаній у Великій Британії, Польщі, Естонії й Канаді.
Серед них фігурують TOMPAY LTD, Banxe Ltd, Neuronext, NeuroNext та Magua Pay, яка за даними FinTelegram обслуговувала платежі для псевдоброкерів BBanc, StoxInvest, GrandCapital і нелегальних азартних ігор.
Британська #TOMPAY LTD проводить розрахунки в євро, фунтах і доларах із відкриттям IBAN-рахунків. Її контролер Моріель Кармі пов’язаний із Banxe Ltd, польською Neuronext Sp. z o.o. та естонською NeuroNext OÜ, а посаду директора TOMPAY LTD із вересня 2023 року обіймає громадянин України Ілля Медведенко. 🤷♂️Водночас канадська Magua Pay Inc., яка діяла під брендами Magua Pay та Black Rabbit як дочірня структура естонської SMTM Holding OÜ, втратила дозвіл у IV кварталі 2023 року через виявлені зв’язки із шахрайськими мережами.
У липні 2024 року Поллак заснував у Лондоні S POWER LTD, залучивши українську юристку Ірину Ждан. Попри ліквідацію компанії у квіті 2025 року, Ждан продовжила діяльність і в грудні 2025 року очолила нову лондонську Krestonix Solutions Ltd разом із Гері Едвардом Маркхемом та Валерієм Барташевичем, якого пов’язують із бізнесом у РФ, Білорусі та Білоруською валютно-фондовою біржею. В Україні Ждан володіє ТОВ «С ПАУЕР», ПП «Будівельників України», колишнім ТОВ «Украудоблік» та має рахунки в «Універсал Банку».
✅Розуміючи, що українські правоохоронці залишаються у темі та в долі, ми вже направили звернення до FinCEN, AMLA, Європолу, Євроюсту, FATF, Інтерполу, FCA, NCA, FINTRAC та фінансової розвідки Естонії. Ми вимагаємо розслідувати діяльність Поллака, перевірити причетність TOMPAY LTD і партнерів до відмивання коштів, ідентифікувати бенефіціарів, простежити конвертацію грошей потерпілих у криптовалюту та блокувати схеми.
Хто роками забезпечував цій системі недоторканність, і чи зможуть силовики й далі замовчувати злочини під тиском міжнародного розслідування?
Матеріали по темі:
▫️Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#скарга #юридичнаклініка #корупція #цифровізлочини #банки
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
