Back
Готель «Україна» за 3 млрд грн, БЦ «Парус» за $80–100 млн та онлайн-казино: СБУ розслідує походження статків Максима Кріппи
✅Чечелівський районний суд м. Дніпра ухвалою від 06.10.2026 у справі № 204/12230/26 задовольнив нашу скаргу на бездіяльність уповноважених осіб ГУ СБУ у Дніпропетровській області та зобовʼязав їх внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про обставини діяльності Максима #Кріппи, зокрема, про обставини походження коштів, за рахунок яких Кріппа та пов’язані з ним компанії набували великі активи.
Ми встановили, що ТОВ «ОЛА ФАЙН» придбало державний готель «Україна» за 2,5 млрд грн. Вартість придбання бізнес-центру «Парус» у відкритих джерелах оцінювалася приблизно у 💰$80–100 млн. Крім того, у 2025–2026 роках відбувалася концентрація корпоративних прав Міжнародного виставкового центру, а через АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ» було придбано ТОВ «ГРААЛЬ», пов’язане із земельною ділянкою на Хрещатику.
📌Окремий аспект цієї історії - це джерела формування статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ» у розмірі понад 3,1 млрд грн. За наявними даними, ТОВ «ОЛА ФАЙН» у 2023 році декларувало прибуток лише 334 тис. грн, тоді як у 2023–2024 роках через нього фінансувалося придбання активів орієнтовною вартістю $80–100 млн та близько 3 млрд грн.
Серед іншого до злочинних схеми Кріппи варто віднести онлайн-гемблінг та переміщення коштів через іноземні компанії. Серед причетних до цієї діяльності: оператори #GGBet і #VULKAN, українські юридичні особи, кіпрські та мальтійські структури, а також компанії в інших юрисдикціях. Серед виявлених порушень: приховування реальних бенефіціарів, походження доходів, ухилення від сплати податків, недотримання санкційних обмежень і виведення капіталу за кордон.
‼️Окрему увагу було приділено походженню коштів, внесених як застава за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія #Чернишов. Нагадаємо, що за колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова знову внесли багатомільйонну заставу і за цими траншами чітко простежується слід мільярдера Максима Кріппи та підконтрольних йому осіб - зокрема колишньої топменеджерки девелоперської групи #DIM Дарії Беді, у якій Кріппа володіє великою часткою після масштабних інвестицій.
Сподіваємося на реальне розслідування викладених обставин, встановлення джерел походження коштів і перевірку зв’язку фінансових потоків із внесенням застави за Олексія Чернишова, а не лише формальне ставлення до справи з боку уповноважених осіб.
Матеріали по темі:
▫️Хто допомагає гаманцям влади Кріппі та Столару залишатися на свободі й без санкцій?
▫️Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
▫️Як гемблінг-імперія Максима Кріппи підім’яла під себе топчиновників та держоргани України
▫️Тіньова імперія Максима Кріппи: від броварських ринків до мільярдних схем та кришування кол-центрів
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
#перемога #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
