⚠️ Report of rulings: Krot and Lazebnikov — scheme of Russian online casinos, Ukrzaliznytsia — tenders worth 5,36 billio...

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Report of rulings: Krot and Lazebnikov — scheme of Russian online casinos, Ukrzaliznytsia — tenders worth 5,36 billion UAH, Ministry of Defense — food procurements worth 54,06 billion UAH

To activate the investigation and prosecutorial oversight, the NGO “NON-STOP UKRAINE” filed complaints about the failure to enter information into the Unified Register of Pretrial Investigations (URPI) based on reports of criminal schemes related to covering up gas deals, financial conversion, and illegal transfer of funds abroad.

▪️ The Krot and Lazebnikov scheme: operations of Russian online casinos, funds extraction, and cover-up by officials

Co-owners of the IT holding Techia #Крот O.O. and #Лазебніков Yu.L., involving controlled persons and using corrupt connections with representatives of state, regulatory, and law enforcement bodies, organized a scheme to support the operation of Russian online casinos in Ukraine, including #1xBet.

The scheme involved obtaining licenses through controlled companies, tax evasion, moving funds abroad via affiliated payment systems, banks and crypto exchanges, and providing unlawful benefits to officials to block inspections and avoid liability. The NGO “FUNDATSIYA TECHIA” was used to legalize incomes, and the activities of group members were covered up through connections in law enforcement and judicial bodies.

The Solomianskyi District Court of Kyiv, by ruling in case No. 760/21605/26, obliged authorized persons of the Main Department of the SBU in Kyiv and Kyiv region to enter the corresponding information into the URPI.

▪️ Tender scheme at Ukrzaliznytsia: 5,36 billion UAH on procurements and elimination of competitors

The chair of the board of JSC “#Укрзалізниця” #Первовський O.S., his deputy #Іванів M.V., heads of procurement and economics departments, and representatives of controlled enterprises organized a scheme to embezzle budget funds through public procurements.

The scheme involved creating discriminatory tender requirements, artificially limiting competition, eliminating potential participants, signing contracts at inflated prices, and unjustified advance payments. As a result of the scheme’s implementation, Ukrzaliznytsia signed contracts to procure passenger cars, railway equipment, power transformers, and lubricants for a total amount exceeding 5,36 billion UAH.

The Shevchenkivskyi District Court of Poltava, by ruling in case No. 554/11365/26, obliged authorized persons of the Criminal Investigation Department of the Main Police Directorate in Poltava region to enter the corresponding information into the URPI.

▪️ Defense procurements worth 54 billion UAH: inflated prices and a limited circle of suppliers

Former defense minister Mykhailo #Федоров, his former first deputy Oleksii Vyskub, former head of the Ministry of Defense procurement department Serhii Kulyas, and former director of SE “#АОЗ” Arsen #Жумаділов are involved in organizing a scheme to embezzle budget funds. During the procurement of food supplies worth 54,06 billion UAH, only 9 out of 20 companies were allowed to participate, among them LLC “TRADE GRANIT INVEST”, LLC “TORGSITI PRODUCT” and LLC “ADELN”.

The expected cost of a food kit was set at 171,48 UAH versus about 128 UAH for similar procurements on Prozorro. It is worth noting the procurement of diesel fuel at about 78,66 UAH/l versus a market price of 54–57 UAH/l. The estimated overpricing is from 880 million to over 1 billion UAH.

The Shevchenkivskyi District Court of Poltava, by ruling in case No. 554/11081/26, obliged authorized persons of the Territorial Department of the State Bureau of Investigations in Poltava to enter the corresponding information into the URPI.

✅ We continue to record every case of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds, and operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse, or other violations of the law — 📩 report them via the chat-bot or by email to [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Fedorov Mykhailo Albertovych — ⚠️ Report of rulings: Krot and Lazebnikov — scheme of Russian…

⚠️ Звіт ухвал: Крот і Лазебніков — схема російських онлайн-казино, «Укрзалізниця» — тендери на 5,36 млрд грн, Міноборони — харчові закупівлі на 54,06 млрд грн

З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.

▪️ Схема Кротa та Лазебнікова: діяльність російських онлайн-казино, виведення коштів і прикриття з боку посадовців

Співвласники IT-холдингу Techia #Крот О.О. та #Лазебніков Ю.Л., залучивши підконтрольних осіб і використовуючи корупційні зв’язки з представниками державних, контролюючих та правоохоронних органів, організували схему забезпечення діяльності російських онлайн-казино в Україні, зокрема #1xBet.

Схема передбачала отримання ліцензій через підконтрольні компанії, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон через афілійовані платіжні системи, банки та криптообмінники, а також надання неправомірної вигоди посадовцям для блокування перевірок і уникнення відповідальності. Для легалізації доходів використовувалася ГО «ФУНДАЦІЯ ТЕЧІЯ», а діяльність учасників групи прикривалася завдяки зв’язкам у правоохоронних і судових органах.

Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/21605/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Тендерна схема в «Укрзалізниці»: 5,36 млрд грн на закупівлях та усунення конкурентів

Голова правління АТ «#Укрзалізниця» #Первовський О.С., його заступник #Іванів М.В., керівники департаментів закупівель та економіки, а також представники підконтрольних підприємств організували схему привласнення бюджетних коштів через публічні закупівлі.

Схема передбачала формування дискримінаційних тендерних вимог, штучне обмеження конкуренції, усунення потенційних учасників, укладення договорів за завищеними цінами та безпідставне авансування. Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» уклала договори на закупівлю пасажирських вагонів, залізничного обладнання, силових трансформаторів і мастильних матеріалів на загальну суму понад 5,36 млрд грн.

Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11365/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників

До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, його колишній перший заступник Олексій Вискуб, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов. Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».

Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro. Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л. Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.

Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11081/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Полтава внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Fedorov Mykhailo Albertovych — ⚠️ Звіт ухвал: Крот і Лазебніков — схема російських онлайн-каз…

⚠️ Звіт ухвал: Крот і Лазебніков — схема російських онлайн-казино, «Укрзалізниця» — тендери на 5,36 млрд грн, Міноборони — харчові закупівлі на 54,06 млрд грн

З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.

▪️ Схема Кротa та Лазебнікова: діяльність російських онлайн-казино, виведення коштів і прикриття з боку посадовців

Співвласники IT-холдингу Techia #Крот О.О. та #Лазебніков Ю.Л., залучивши підконтрольних осіб і використовуючи корупційні зв’язки з представниками державних, контролюючих та правоохоронних органів, організували схему забезпечення діяльності російських онлайн-казино в Україні, зокрема #1xBet.

Схема передбачала отримання ліцензій через підконтрольні компанії, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон через афілійовані платіжні системи, банки та криптообмінники, а також надання неправомірної вигоди посадовцям для блокування перевірок і уникнення відповідальності.

Для легалізації доходів використовувалася ГО «ФУНДАЦІЯ ТЕЧІЯ», а діяльність учасників групи прикривалася завдяки зв’язкам у правоохоронних і судових органах.

Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/21605/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Тендерна схема в «Укрзалізниці»: 5,36 млрд грн на закупівлях та усунення конкурентів

Голова правління АТ «#Укрзалізниця» #Первовський О.С., його заступник #Іванів М.В., керівники департаментів закупівель та економіки, а також представники підконтрольних підприємств організували схему привласнення бюджетних коштів через публічні закупівлі.

Схема передбачала формування дискримінаційних тендерних вимог, штучне обмеження конкуренції, усунення потенційних учасників, укладення договорів за завищеними цінами та безпідставне авансування.

Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» уклала договори на закупівлю пасажирських вагонів, залізничного обладнання, силових трансформаторів і мастильних матеріалів на загальну суму понад 5,36 млрд грн.

Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11365/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників

До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, ~~його~~ ~~колишній~~ ~~перший~~ ~~заступник~~ ~~Олексій~~ ~~Вискуб,~~ екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов.

До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов.

Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».

Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro.

Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л.

Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.

Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11081/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Полтава внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB