Back
Схеми Кріппи з активами, офшорами та гральним бізнесом: суд зобовʼязав поліцію внести відомості до ЄРДР
✅ Наша процесуальна перемога: слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва ухвалою № 755/16983/26 зобовʼязав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Йдеться про #Кріппа Максима та повʼязаних із ним осіб і компанії, які створили механізм концентрації активів, виведення коштів через нерезидентні та офшорні структури та ухилення від податків і обходу санкцій.
Мова йде також про діяльність у сфері онлайн-гемблінгу (бренди #GGBet та #VULKAN) і бездіяльності посадовців контролюючих та регуляторних органів. Серед структур, які фігурують у заяві: АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», ТОВ «ОЛА ФАЙН», ТОВ «МІДАЛ», ТОВ «ГРААЛЬ», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ГГБЕТ» та ТОВ «КОНКУЕРОР».
Ключові обставини, які були встановлені в результаті перевірки діяльності Кріппи та повʼязаних з ним осіб вражають:
▫️ 2,51 млрд грн без ПДВ (близько 3 млрд грн з ПДВ) - приватизація ДП «Готель «Україна» 18.09.2024. Переможець - ТОВ «ОЛА ФАЙН», яке у 2023 році декларувало прибуток 334 тис. грн при статутному капіталі 768 тис. грн.
▫️ 80–100 млн доларів США (за оцінкою Forbes Ukraine) - придбання БЦ «Парус» у 2023 році через ТОВ «ОЛА ФАЙН». Над активом існувало кредитне зобовʼязання близько 600 млн грн.
▫️ 3 108 125 000 грн - статутний капітал АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ», джерела якого не розкрито.
▫️ 311,11 млн грн - придбання ТОВ «МІДАЛ» бази відпочинку в Конча-Заспі в ФГВФО.
▫️ 1,1 млрд грн - приватизація готелю «Дніпро» у 2020 році. Співвласність Кріппи підтверджено лише у 2026 році.
▫️ Понад 60 обʼєктів нерухомості у Дубаї за даними міжнародного розслідування Dubai Unlocked.
Усі ці обставини обʼєднує те, що масштаб операційне відповідає задекларованим доходам набувачів. Джерела коштів і кінцеві бенефіціари належно не встановлені. Частина структури обслуговується кіпрськими, мальтійськими та офшорними компаніями, а транскордонний контур повʼязаний із російським гральним сегментом.
Окремо привертає увагу причетність посадовців, чия бездіяльність створює умови для функціонування цієї системи: #Пронін Філіп (#Держфінмоніторинг), #Макаренко Дмитро (#Держгеокадастр), #Цивінський Олександр (БЕБ), #Кириленко Павло (#АМКУ), #Кличко Віталій (#КМДА) та низка інших чиновників.
Ми й надалі контролюватимемо хід досудового розслідування. Важливо, щоб воно було повноцінним: щоб перевірили джерела походження коштів, рух грошей за кожною операцією, корпоративні ланцюги та податковий статус, а не формальне виконання судове рішення.
Матеріали по темі:
▫️Хто допомагає гаманцям влади Кріппі та Столару залишатися на свободі й без санкцій?
▫️Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
#перемога #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
