Back
🔈 У Британії прокинулися: правоохоронці Великої Британії всерйоз зацікавилися справами Олександра Сердюка.
Інтерес лондонської сторони викликаний не просто «ігровими» схемами, а потужною тіньовою імперією, побудованою на лояльних людях та «даху» всередині держави.
Давайте розберемо, як влаштована машина, яку очолює засновник Pay Place Ukraine і гаманець Wallet One:
Сердюк збудував замкнене коло із довірених осіб. У цій мережі задіяно цілу "плеяду" ключових гравців: Веремчук А.П., Стржалковська В.М., Рудоман А.В., Гелашвілі М., Геренава Н., Шахін А. та Армаго Р.
Через підконтрольні структури (Єдиний гаманець, Pay Place Ukraine, Фінпеймент та інші) група не просто виводить кошти за кордон, а й обслуговує тіньовий сегмент, зокрема гральний бізнес.
Сервіс Wallet One досі проводить транзакції у рублях. Це не просто послуга, це канал для легалізації незаконних доходів із прямими зв'язками з рф. Найжирніший шматок пирога — це стосунки з МТБ Банком.
Незважаючи на санкційний тиск та міжнародні розслідування, банк продовжує обслуговувати транзакції Pay Place Ukraine.
У чому секрет такого лояльного партнерства?
Інсайдери вказують на кумівські зв'язки. У наглядовій раді МТБ Банку місце директора займає пан Беззубов – кум самого Олександра Сердюка.
Виходить, що ні доступні доходи, ні відмивання коштів шляхом їхнього виведення в Росію не є досить вагомими аргументами, коли у вас «своя людина» у ключовому банку системи. Поки НАБУ та поліція шукають порушників в інших місцях, фінансові потоки «ігрового магната» вільно гуляють, спираючись на особисті контакти бізнесмена та сімейні підв'язки.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
