Back
Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
Печерський районний суд м. Києва задовольнив нашу скаргу, визнавши протиправною бездіяльність Київської міської прокуратури щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Слідчий суддя своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування масштабної транснаціональної схеми, головним фігурантом якої є підсанкційний олігарх Дмитро #Фірташ, а ключовим фінансовим інструментом — керівництво АТ «#АЛЬЯНС БАНК». Заявлені факти свідчать про системне розкрадання державних коштів, ухилення від сплати податків та фінансування дій, які загрожують національній безпеці України в умовах збройної агресії рф.
Механізм оборудки базується на протиправній діяльності регіональних газових компаній (так званих «облгазів Фірташа»), що інтегровані в структуру ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (РГК). Протягом 2016–2022 років ці підприємства закуповували технологічний газ у підконтрольних олігарху структур, ❗ проте фактично оплата не здійснювалася, а кошти виводилися через фіктивні фінансово-господарські операції.
Центральною ланкою легалізації цих мільярдів став АТ «АЛЬЯНС БАНК». 🤷♂️ Банківська установа систематично видавала завідомо неповоротні кредити та гарантії підконтрольним компаніям, забезпечуючи штучне роздування витрат, обготівкування коштів та їх подальше виведення на офшорні рахунки.
Зафіксовано збитки державній компанії ТОВ «Оператор ГТС України» на суму понад 💰 1,4 мільярда гривень через несанкціонований відбір газу. Крім того, через умисне ухилення від сплати податків АТ «#АЛЬЯНС БАНК» та пов'язаними структурами Group DF, державний бюджет недоотримав сотні мільйонів гривень.
📌 Фінансові потоки також спрямовувалися на фінансування проросійських політичних проєктів та структур, які координувалися довіреною особою олігарха — Денисом #Горбуненко, який здійснював фактичний контроль над банком через підставних осіб.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, від легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ), до підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ).
Ми продовжимо жорстко контролювати хід розслідування цього провадження та кожну процесуальну дію слідчих СБУ. Жоден олігарх, банкір чи корумпований чиновник, який заробляє на крові та обкрадає воюючу державу, не уникне відповідальності. Винні особи мають понести найсуворіше покарання, а виведені мільярди — повернутися до державного бюджету на потреби Збройних Сил України.
Матеріали по темі:
▫️Як верхівка Офісу Генпрокурора та НБУ покривала мільярдні оборудки Фірташа
▫️АТ «Банк Альянс» як ключовий елемент фінансової інфраструктури DF Group
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс
▫️Офіс Генпрокурора роками забезпечує “імунітет” мільярдним фінансових схемам Фірташа.
#Фірташ #Альянс #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
