Back
Продовжуємо висвітлювати роботу столичного БЕБ, кейс2, але алгоритм дій такий самий як і в попередньому.
Детектив БЕБ Мельник Ю.В. розслідував справу №72024102300000041. Фігурант ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТІК ІНТЕРНЕШНЛ», взяли в оренду 4 АЗС (Бровари, Бориспіль), куди завозили «ліве» пальне з бази на вул. Ремонтній, 12. У червні 2025 року під час обшуків паливо вилучили, але далі почався справжній цирк.
Щоб не чіпати реальне керівництво компанії, була реалізована схема з «фунтом», як в попередньому кейсі. Директор ТОВ Лук’яненко Тамара заднім числом «приймає на роботу» заступником директора такого собі Перелітка С. Б. — простого чоловіка з Сумщини. Детектив Мельник Ю.В. «малює» підозру (справа №72025102300000054), де стверджує, що цей Перелітко одноосібно та одночасно на чотирьох АЗС зливав паливо, контролював його облік та зберігання. Талановита людина, по-іншому не скажеш.
Прокурор міської прокуратури Гафинець Олександр Іванович оперативно підписує угоду про визнання винуватості. Ну а далі як зазвичай, фунт отримує 85 000 грн штрафу.
Компанія за 2024-2026 рр. офіційно купувала лише дизель та газ, а на заправках магічним чином з’являвся ще й бензин. Цікаво, що компанія за фінансовими показниками стабільно показує збиток
Компанія використовується для «зливу» податкового кредиту. Вони свідомо показують величезні збитки, щоб не платити жодної копійки податків, попри багатомільйонні обороти. Але ПДВ замість великого бізнесу має платити ФОП.
Доречі у нас на каналі у WhatsApp є нові деталі по обшуках в Чернівцях
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7sJL32ER6lONfIWM08
