Back
❗️ Продовжуємо висвітлювати хронічки кришування чорного експорту зерна детективами БЕБ у Одеській області
В провадженні детектива ТУ БЕБ в Одеській області Шевченка Є.О. перебувало кримінальне провадження № 72023161000000040 від 19.12.2023. Детективами ТУ БЕБ в Одеській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731) у період грудня 2023 року під час здійснення експортних операцій, шляхом невідображення безкоштовно одержаної сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці в бухгалтерській звітності підприємства ухились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 7 258 112,13 грн.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ДУНАЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 44727731) у період 2023 року шляхом невідображення в податковій звітності підприємства безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків на загальну суму 19 631 339 грн.
Також детективами БЕБ було встановлено, що придбання пшениці здійснювалося за готівку у фермерських господарствах. Але внаслідок отримання неправомірної вигоди від власників вищезазначеної компанії, детективами БЕБ кримінальне провадження було сфабриковано. Вониотримали неправомірну вигоду в розмірі 230 000 доларів США., та надали можливість здійснення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції. А також сплатили 7,9 мільйона гривень. До бюджету, що становить лише 30% від реально завданих збитків державі.
В подальшому, лише 20.01.2026 директору підприємства Киману А. М. повідомлено про підозру вумисному ухиленні від сплати податків. Шляхом легкої перевірки в інтернеті, встановлено, що директор ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731) Киман Андрій Миколайович. З березня 2023 року по лютий 2024 року Киман А.М. будучи директором ТОВ «Агро-Марін Грейд» паралельно працював в якості найманого працівника від - ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ».
Реальним власниками вищезазначених компаній являються Губанкова Анна Юріївна, її батько Губанков Юрій Петрович. Вказані дії детективів ТУ БЕБ в Одеській області призвели до збитків державі на суму понад 19 млн грн.
Це все відбувалося на очах в керівництва БЕБ, податкової, митниці, ну і само собою під наглядом прокуратури та СБУ. Цікаво що нитки ведуть до одного високопоставленого заступника керівника Офісу Президента😉.
