Back
Мамкіни конвертатори🤷🏼♂️
ДСР та БЕБ ліквідували «конвертаційний центр» з оборотом близько 18 млрд грн🤑
Схема охоплювала понад 100 фіктивних компаній і 400 ФОПів, через які формували фіктивний ПДВ-кредит і допомагали бізнесу ухилятися від податків‼️
Кошти виводили за закордон через підконтрольні компанії та переводили в готівку або криптовалюту. Також надавали послуги «легалізації» палива й нафтопродуктів сумнівного походження. Послугами скористались понад 200 підприємств. Учасників схеми затримали, їм оголосили підозри.
