Back
Мільярдний «ліфт» для брудного капіталу: як банк «Укркапітал», НБУ та прокурори заганяють гроші України в офшори
Фінансовий фронт України цинічно підривають зсередини. У той час як бізнес та громадяни проходять крізь жорсткі обмеження, через банківську систему безперешкодно виводяться мільярди брудних коштів за кордон. Що найстрашніше — цей тіньовий конвеєр працює не всупереч, а під пильним «наглядом» тих, хто мав би його зупиняти: топчиновників Національного банку та прокурорів.
Нами було встановлено, що АТ #Укркапітал став ❗системним інструментом для обслуговування фінансових операцій з ознаками легалізації брудних доходів та ухилення від валютного контролю.
Через рахунки фінустанови здійснюються регулярні валютні перекази на користь іноземних компаній за зовнішньоекономічними контрактами, але жодного реального постачання товарів в Україну не відбувається.
📌 Яскравим прикладом є фірма-прокладка ТОВ #ТРАНСГЛОБУС, яку безпосередньо координують #Олійник, #Пронін і #Звягінцев. Раніше ця ж контора світилася у виведенні коштів через АТ «РВС Банк» Р. Демчака на користь кіпрської TORQUE TRADE LIMITED. Знаєте, чим прикривали масштабне вимивання мільйонів доларів? Фіктивним імпортом... неіснуючих дронів.
Функціонування такої нахабної моделі було б неможливим без високих покровителів. Як свідчать дані розслідування, заступник голови НБУ Дмитро Олійник забезпечував системне прикриття «Українського капіталу» та заносив частину тіньового прибутку особисто голові НБУ Андрію #Пишний. Банк отримував 0,5% від транзакцій, ще 0,3% сплачувалося за «зелений коридор» від регулятора. Щомісяця цей механізм приносив ділкам близько 200–300 тисяч доларів США.
Кадрова політика банку також говорить сама за себе. Сюди перейшла колишня голова правління АТ «Комінбанк» Тетяна #Путінцева. Де б вона не працювала, всюди з’являються сотні компаній з ознаками «псевдоімпорту», обнал та виведення капіталу. Кобли НБУ під тиском скарг у лютому 2026 року таки провів перевірку «Українського капіталу», масштаб порушень тягнув на 💰 200 мільйонів гривень штрафу. Проте банк «відкупився» символічними 10 мільйонами.
Цей допис вже набрав понад тисячу лайків та майже тисячу репостів. ❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«О!Що не день то нові сенсації.Було б добре,якби на сході,на війні,так ні,внутри!Все виводять,все мало,ніяк не наїдяться,сумно!Нищать все!Крадуть все!Але ж ненаказане зло веде до нового.»
«ці банки замість ого щоб фінансувати підприємства оборонки виводять гроші дуже прикро що на час війскового стану не має в тричі жорсткішого поксраннч усіх хто причетний тіх хто кришує тих хто прикриває тіх хто знаходить більш м'які статті і тіх хто це узаконює таким гнидам пока не буде жорстокої кари мабуть це не закінчиться»
Коли правоохоронна система замість внесення відомостей до ЄРДР та арешту рахунків банку «Український капітал» починає кримінальне переслідування незалежних журналістів — це свідчить про повну деградацію контролюючих органів. Безкарність топчиновників під час війни є прямою загрозою існуванню держави.
Матеріали по темі:
▫️Злита схема виведення з України брудних мільярдів через банк «Укркапітал» під наглядом НБУ і прокурорів
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”. Як через один банк вибудували схему відтоку мільйонів з держбюджету
#скарга #нампишуть #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
