Податковий спрут на металургійних заводах та чому одні фігуранти опинилися під прицілом, а інші знову вийшли сухими з во...

Податковий спрут на металургійних заводах та чому одні фігуранти опинилися під прицілом, а інші знову вийшли сухими з води

Бюро економічної безпеки протягом 1–2 липня провело низку обшуків на потужностях ТОВ «АЛТЕГ» та ТОВ «#БРАЗ» у межах розслідування масштабного ухилення від сплати податків. Слідство вказує на групу організаторів, серед яких чинний депутат #Київрада Р. #Ярошенко, ексдепутат А. #Заєць та бізнесмени В. і О. #Супруненко.

📌За версією детективів, фігуранти використовували мережу фіктивних посередників, зокрема ТзОВ «УКРМЕТСОРТ», ТзОВ «ШТАБМЕТ», ТзОВ «АЛЮМ ПРОДУКТ», ТОВ «Втормет Стор» та ТОВ «Крафт Торг», для здійснення безтоварних операцій та виведення коштів через АТ «Асвіо Банк». Масштаби збитків вражають: заниження ПДВ на 23,5 млн грн, приховування податку на нерухомість на 8,9 млн грн, а також виявлення сотень тонн необлікованого алюмінію та майна на загальну суму понад 300 млн грн.

Однак у цій гучній історії виникає логічне питання щодо вибірковості правосуддя. ❗️Схема на базі заводу «Браз» роками функціонувала під керівництвом #Шапран та його партнера, ексначальника ДФС #Скороход, проте БЕБ чомусь свідомо чи ні оминуло їх своєю увагою.

Саме наша організація свого часу розкрила ці механізми, які дозволяють російським грошам навіть на пʼятому році великої війни контролювати стратегічні активи. Нагадаємо, що олігархічний фунт та власник заводу Шапран, якого після спроби втечі за кордон фактично відпустили, разом із губернатором #Одещина #Кіпер організували оборудку з легалізації імперії російського олігарха #Наумець #Юнігран.

Вони створили мережу фірм Енкрос, Юні Стоун Плент та Юні Люкс, через яку вивели мільярдні арештовані активи, що мали відійти державі після санкцій. 🤷‍♂️Окрім того, Кіпер та його прокурорське оточення, що прагне захопити владу в Одесі, засвітилися у рейдерстві Патріарх Холлу та розпилі бюджетних коштів на тендерах під укриття через Давмір Строй і Буд-Марка, де завищення цін сягає сорока відсотків.

Завод «Браз» сьогодні — це не просто металургійне підприємство, а еталонна «пральня» для тіньових капіталів, яка демонструє безпорадність або ж неприховану лояльність правоохоронної системи до бенефіціарів із російським шлейфом.

Матеріали по темі:

▫️Майже 4 роки повномасштабної війни, а російські гроші досі контролюють системи, яка захищають їх активи

#рейдерство #окупантськийбізнес

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Податковий спрут на металургійних заводах та чому одні фігуранти опинилися під прицілом, а інші знову вийшли сухими з води

Бюро економічної безпеки протягом 1–2 липня провело низку обшуків на потужностях ТОВ «АЛТЕГ» та ТОВ «#БРАЗ» у межах розслідування масштабного ухилення від сплати податків.

Слідство вказує на групу організаторів, серед яких чинний депутат #Київрада Р. #Ярошенко, ексдепутат А. #Заєць та бізнесмени В. і О. #Супруненко.

📌За версією детективів, фігуранти використовували мережу фіктивних посередників, зокрема ТзОВ «УКРМЕТСОРТ», ТзОВ «ШТАБМЕТ», ТзОВ «АЛЮМ ПРОДУКТ», ТОВ «Втормет Стор» та ТОВ «Крафт Торг», для здійснення безтоварних операцій та виведення коштів через АТ «Асвіо Банк».

Масштаби збитків вражають: заниження ПДВ на 23,5 млн грн, приховування податку на нерухомість на 8,9 млн грн, а також виявлення сотень тонн необлікованого алюмінію та майна на загальну суму понад 300 млн грн.

Однак у цій гучній історії виникає логічне питання щодо вибірковості правосуддя. ❗️Схема на базі заводу «Браз» роками функціонувала під керівництвом #Шапран та його партнера, ексначальника ДФС #Скороход, проте БЕБ чомусь свідомо чи ні оминуло їх своєю увагою.

Саме наша організація свого часу розкрила ці механізми, які дозволяють російським грошам навіть на пʼятому році великої війни контролювати стратегічні активи.

Нагадаємо, що олігархічний фунт та власник заводу Шапран, якого після спроби втечі за кордон фактично відпустили, разом із губернатором #Одещина #Кіпер організували оборудку з легалізації імперії російського олігарха #Наумець #Юнігран.

Вони створили мережу фірм Енкрос, Юні Стоун Плент та Юні Люкс, через яку вивели мільярдні арештовані активи, що мали відійти державі після санкцій. 🤷‍♂️Окрім того, Кіпер та його прокурорське оточення, що прагне захопити владу в Одесі, засвітилися у рейдерстві Патріарх Холлу та розпилі бюджетних коштів на тендерах під укриття через Давмір Строй і Буд-Марка, де завищення цін сягає сорока відсотків.

Завод «Браз» сьогодні — це не просто металургійне підприємство, а еталонна «пральня» для тіньових капіталів, яка демонструє безпорадність або ж неприховану лояльність правоохоронної системи до бенефіціарів із російським шлейфом.

Матеріали по темі:

▫️Майже 4 роки повномасштабної війни, а російські гроші досі контролюють системи, яка захищають їх активи

#рейдерство #окупантськийбізнес

▫️Ексзаступник ДФС Скороход виводить мільярди з оборонки та енергетики в інтересах Міндіча

▫️А ви знали, що ДФС вже немає більше 5 років, а її начальник #Скороход досі рулить?

▫️Віденські втікачі та оборонні «скрутки»: нові викриття у схемі Скорохода і Остапенка

▫️Державні мільйони в обмінниках Скорохода: як структури Міндіча виводять мільярди через оборонку

▫️Схеми на крові та мільйонні «скрутки»: як куми під прикриттям оборонки виводять кошти

#податковісхеми

TG|FB|YT|TT|INST|WB