Back
📨Легалізація понад 9 млн грн: справу стосовно нардепа направлено до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України. Його викрили на легалізації понад 9 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
🔎Деталі справи:
Слідство встановило, що нардеп обіцяв службовим особам приватного товариства допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон. За це на рахунок близької особи нардепа перерахували значну суму коштів. Проте з’ясувалося, що нардеп ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.
У подальшому він легалізував незаконний капітал, придбавши автомобілі «BMW F95 X5M» та «Mercedes-AMG G63» загальною вартістю понад 9 млн грн.
Легалізація полягала в низці операцій:
➡️ перерахуванні грошей нібито за надання юридичних послуг на рахунки фірми, яка належить близькому родичу нардепа;
➡️ подальшому переведенні частини цих коштів на інший рахунок;
➡️ використанні їх третьою особою для купівлі автомобілів.
Після цього нардеп почав використовувати автомобілі як такі, що нібито придбані за доходи від підприємницької діяльності.
📎Кваліфікація:
Дії нардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
