Back
Санкційний імунітет Жеваго: як олігарх обходить РНБО та вимиває мільярди через штучне банкрутство
Вищий антикорупційний суд України задовольнив нашу скаргу. Слідчий суддя #ВАКС Є. В. Крук своєю ухвалою визнав незаконною бездіяльність правоохоронного органу та зобов’язав уповноважену особу #НАБУ невідкладно внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування.
Головним фігурантом масштабного кримінального провадження є підсанкційний екснардеп та олігарх Костянтин #Жеваго. Йдеться про створення ОЗГ, яка через підконтрольні підприємства організувала схеми незаконного заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення та ініціювала кероване банкрутство стратегічних підприємств.
Центральним елементом легалізації активів та обходу обмежень стала спроба вивести з-під удару ключовий актив групи Ferrexpo — ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Одразу після введення в дію Указом Президента України від 12.02.2025 №81/2025 жорстких санкцій РНБО, що передбачали повне блокування активів Жеваго, ❗ олігарх запустив схему контрольованого банкрутства комбінату.
Для цього підконтрольна структура ТОВ «Максі Капітал Груп» звернулася до Господарського суду Полтавської області із заявою про відкриття справи про банкрутство ПрАТ «#ПГЗК» на підставі штучно сформованого боргу у розмірі 💰 4 728 537 109,17 грн. Ухвалою суду від 24.02.2026 провадження було відкрито, введено мораторій та призначено «потрібного» арбітражного керуючого.
Паралельно розгорнулася багатомільйонна схема розкрадання українських надр. Службові особи ПрАТ «Полтавський ГЗК», діючи за вказівкою Жеваго у змові з Головою Правління Віктором #Лотоус, організували незаконне видобування та продаж мінеральної сировини. Сировину 🤷♂️ маскували під виглядом дешевшої продукції «нефракційний відсів», реалізовуючи її через транзитну фірму ТОВ «ГЕОМАКС».
📌 У період з 2019 по 2021 роки «ГЕОМАКС» задокументував придбання у ПрАТ «ПГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК» 2 384 619 тонн такої суміші за заниженою вартістю — лише 80 840 858,60 грн, а перепродав третім особам (зокрема «ОНУР») вже як елітний щебінь за ринковою ціною на суму 371 603 886,29 грн. Держава втратила сотні мільйонів на обов'язкових платежах, а чистий прибуток від тіньового обороту надр осів у кишенях ОЗГ.
Масштаб фінансового вимивання грошей шокує ще більше, якщо звернутися до підконтрольного Жеваго АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». Використовуючи мультивалютну кредитну лінію, службові особи банку всупереч обмеженням НБУ вивели на пов'язану структуру ТОВ «Торговий дім «R and R Commodities» астрономічні кошти: 💸 824 506 303,44 грн, 130 223 782,83 євро та 151 332 279,74 доларів США.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, від привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 ККУ), до ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та порушення правил охорони або використання надр (ст. 212, ст. 240 ККУ).
Ми беремо під жорсткий громадський контроль хід досудового розслідування. Часи, коли доларові мільярдери могли купувати судові рішення, правоохоронців та обходити прямі укази Президента про санкції, назавжди минули.
Жеваго, Лотоус, їхні арбітражні керуючі та всі спільники у погонах обов'язково опиняться на лаві підсудних із повною конфіскацією майна.
Матеріали по темі:
▫️Костянтин #Жеваго - проросійський олігарх у міжнародному розшуку, під санкціями і під заставою в 1 млн євро у Франції
▫️Від хабаря Князєву до дерибану надр на ГЗК: як олігарх Жеваго заробляє в Україні попри санкції РНБО
▫️Чи комфортно живуть біглі підсанкційні олігархи типу #Жеваго, фармацевтична імперія якого спокійно заробляє під дахом #МОЗ і силовиків
▫️292 мільйони повз санкції: Як Жеваго зберіг контроль над пам’яткою архітектури в Києві - і чому держава мовчить
#скарга #відповідь #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
