Back
Австрійський зашморг та кримінальний фінал: як європейські депутати затискають олігарха Жеваго в лещата
Поки підсанкційний олігарх Костянтин #Жеваго намагається зберегти свої активи в Україні через схеми контрольованого банкрутства, європейське правосуддя та українські активісти завдають йому потужного подвійного удару.
📌На міжнародній арені вибухнув гучний політичний скандал, ініційований австрійськими парламентарями на чолі з Вернером Коглером (Die Grünen) та Мері Дісоскі. Депутати подали офіційний запит до міністра фінансів Австрії, вимагаючи детальної перевірки бізнес-імперії українського втікача.
Приводом для розслідування стало викриття схеми, за якою українські шахти Ferrexpo продавали залізорудні окатиші за заниженими цінами швейцарській «материнці», уникаючи сплати податків в Україні. За словами нардепа Мовчана, борг #Ferrexpo перед власною українською «дочкою» сягає щонайменше п'ятисот мільйонів доларів.
Австрійський слід Жеваго веде до логістичної компанії First-DDSG Logistics Holding GmbH, яка роками показує колосальні збитки, що перевищують сорок мільйонів євро щорічно. 🤷♂️Тепер офіційний Відень з'ясовує, чи не є це банальним виведенням капіталу. Одночасно під приціл потрапили угоди з металургійним гігантом Voestalpine та фірмою VA Intertrading на предмет порушення санкцій, відмивання брудних грошей і використання інсайдерської інформації.
Парламентарі також вимагають негайно розшукати та заморозити австрійські активи олігарха, включаючи елітні вілли у Відні, Марії Верт та Пресбаумі, а також перевірити його довірених осіб, серед яких Олександр Мороз, подружжя Латтенмаєрів та Оксана Охснер.
✅Тим часом в Україні за нашою заявою розпочався реальний кримінальний наступ. Вищий антикорупційний суд ухвалою слідчого судді Є. В. Крука у справі № 991/8599/26 (провадження 1-кс/991/8615/26) повністю задовольнив скаргу голови ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» Кирила Яковця. ВАКС визнав незаконною бездіяльність НАБУ та зобов'язав невідкладно розпочати досудове розслідування щодо створення Жеваго організованої злочинної групи.
Йдеться про спробу обійти жорсткі санкції #РНБО через штучне банкрутство ПрАТ «Полтавський ГЗК» за вигаданим боргом перед ТОВ «Максі Капітал Груп» на суму понад чотири мільярди гривень. До схеми розкрадання надр залучили голову правління Лотоуса та транзитну фірму ТОВ «#ГЕОМАКС», яка купувала сировину за безцінь як «відсів», а продавала дорожньо-будівельним компаніям як елітний щебінь. Окремим епізодом розслідування стане виведення астрономічних сум в іноземній валюті через підконтрольний банк «Фінанси та Кредит» на фірму «R and R Commodities».
Ми беремо розслідування під жорсткий контроль, щоб Жеваго, Лотоус та їхні спільники нарешті отримали законні вироки з повною конфіскацією майна
Матеріали по темі:
▫️Санкційний імунітет Жеваго: як олігарх обходить РНБО та вимиває мільярди через штучне банкрутство
▫️Костянтин #Жеваго - проросійський олігарх у міжнародному розшуку, під санкціями і під заставою в 1 млн євро у Франції
▫️Від хабаря Князєву до дерибану надр на ГЗК: як олігарх Жеваго заробляє в Україні попри санкції РНБО
▫️Чи комфортно живуть біглі підсанкційні олігархи типу #Жеваго, фармацевтична імперія якого спокійно заробляє під дахом #МОЗ і силовиків
▫️292 мільйони повз санкції: Як Жеваго зберіг контроль над пам’яткою архітектури в Києві - і чому держава мовчить
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
