Back
⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень
▪️ 21.07.2026 — Нами подано скаргу щодо незаконної діяльності Вадима Альперіна та підконтрольної йому мережі підприємств тютюнової галузі
Стало відомо, що у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції діє організована злочинна група, сформована Вадимом #Альперін за участі посадових осіб Фонду державного майна України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Одеської та Львівської митниць, а також низки підконтрольних фізичних і юридичних осіб, зокрема ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», ТОВ «САМЕРСТОН ТАБАКО», ТОВ «ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "ПІВДЕННА"», ТОВ «ДАВОС ГРУПП», ТОВ «НАЙЗ ІНВЕСТ» та інших суб'єктів господарювання, які налагодили масштабну протиправну схему незаконного виробництва, імпорту, митного оформлення та реалізації тютюнових виробів.
Механізм цієї діяльності базувався на використанні підконтрольних підприємств для приховування фактичних обсягів виробництва й реалізації тютюнових виробів, документального оформлення операцій із внесенням недостовірних відомостей до митних декларацій та податкової звітності, незаконного переміщення контрафактної продукції через митний кордон України із застосуванням підроблених документів і марок акцизного податку, подальшого збуту продукції через мережу підконтрольних компаній в Україні та країнах Європейського Союзу, а також легалізації отриманих коштів через фіктивні фінансово-господарські операції та транзитні підприємства.
▪️ 23.07.2026 — Нами подано інформаційний запит щодо використання підконтрольних контрагентів ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ»
Стало відомо, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» Олексій #Бабенко за участі підконтрольних фізичних і юридичних осіб, зокрема ТОВ «ДЕСЕМБЕР ВАН РНД», ТОВ «НВФ ІНІТ», ТОВ «НВО "СИНЕВИР"» та інших пов'язаних осіб, організував функціонування схеми із використанням технічних підприємств для документального оформлення удаваних господарських операцій, формування штучного податкового кредиту, мінімізації податкових зобов'язань, виведення коштів у тіньовий обіг та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом створення штучного ланцюга постачання комплектуючих для виробництва безпілотних літальних апаратів.
Механізм цієї діяльності полягав у використанні підконтрольних підприємств як формальних постачальників продукції, яка фактично вироблялася самим ТОВ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ», що виключало реальний товарообіг та економічну доцільність відповідних операцій. При цьому технічні контрагенти документально оформлювали псевдогосподарські операції, концентрували майже весь товарообіг на продукції торговельної марки «Vyriy», застосовували мінімальне податкове навантаження та використовувалися для створення штучного податкового кредиту.
✅ Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
