Back
Глава ДПСУ Кравченко розповів, як горілчаний магнат Черняк розробив схему ухилення від сплати податків на сотні мільйонів
ДПС України скасувала дві ліцензії на гуртову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якої є «ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД».
Рішення було ухвалене за результатами фактичної податкової перевірки.
Голова ДПС зауважив, що виявлені факти, які можуть свідчити про уникнення сплати податків на суму понад 700 млн грн та продаж алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде визначена після проведення додаткових контрольних заходів.
Кравченко навів один із прикладів порушень. Зокрема, лише впродовж січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн суб’єкту господарювання в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину.
За адресою, куди за документами щоденно відвантажували 2-3 фури алкогольних напоїв, розташований молитовний дім. Товариство оштрафовано на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю.
Загалом за такою схемою було реалізовано понад 37 млн пляшок продукції без належного обліку та сплати податків.
Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія зупинена через відсутність у ТОВ одного з місць зберігання, яке значилося в Єдиному державному реєстрі.
У зв’язку з цими порушеннями розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризику. Відповідні матеріали вже передані до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Надалі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Наразі готуються документи про виявлені порушення для передачі їх правоохоронним органам.
«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює, неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні надходження!» – заявив Руслан Кравченко.
