Торгівля з РФ, фіктивний експорт і “пільги” в портах: як Дмитро Коваленко через Adelon AG і “Гранову” прокручував мільярдні схеми

Отримані кошти можливо були легалізовані через засновану у 2023 році групу компаній «Гранова», яка тільки за 2024 рік отримала понад 11 мільярдів гривень доходу.

Для посилення контролю Коваленко розширив свій бізнес на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», що з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на суму 90 мільйонів гривень, переважно на постачання технічної солі.

Одночасно «Гранова Україна» використовувала схеми ухилення від податків: зерно купувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютного виторгу.

Окремим напрямком стали угоди з державним портом «Чорноморськ».

Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тонну, що вчетверо нижче ринкової.

Ця пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, що не лише спричинила значні збитки державі, але й створила неконкурентоспроможні умови на ринку для інших учасників.

У зв’язку з виявленими фактами, нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.

За наявними даними, у 2021–2022 роках підприємець Дмитро Коваленко через швейцарську компанію Adelon AG закупив у російських постачальників «МелТЕК», «Сібенергоуголь» та «Сібпромнедра» вугілля на суму понад 100 мільйонів доларів. Інвойси та митна документація свідчать, що ці поставки, ймовірно, продовжувалися навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Отримані кошти можливо були легалізовані через засновану у 2023 році групу компаній «Гранова», яка тільки за 2024 рік отримала понад 11 мільярдів гривень доходу.

Для посилення контролю Коваленко розширив свій бізнес на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», що з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на суму 90 мільйонів гривень, переважно на постачання технічної солі. Одночасно «Гранова Україна» використовувала схеми ухилення від податків: зерно купувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютного виторгу.

Окремим напрямком стали угоди з державним портом «Чорноморськ». Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тонну, що вчетверо нижче ринкової. Ця пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, що не лише спричинила значні збитки державі, але й створила неконкурентоспроможні умови на ринку для інших учасників.

У зв’язку з виявленими фактами, нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.