Зв’язки, офшори та санкції: хто стоїть за «Кит Груп» і що приховує НБУ

Зв’язки, офшори та санкції: хто стоїть за «Кит Груп» і що приховує НБУ

Хто підтримує "Кит Груп" (ФК "Ліберті фінанс"): керівник департаменту фінансового моніторингу НБУ Липська Анна Володимирівна.

Одне з її попередніх місць роботи - компанія «ИФД КапиталЪ», фінансовий холдинг, якому належать активи групи "Лукойл". Працювала там до 2021 року.

На роботу в НБУ вона потрапила за часів чинного голови Нацбанку Андрія Пишного. Працевлаштування відбулося у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Виглядає, жодних спеціальних процедур вона не проходила.

"ИФД КапиталЪ" має частку власності від юридичної особи з РФ, а також кіпрського офшору, пов’язаного з материнською компанією у РФ та її акціонерами Вагітом Алєкперовим і Леонідом Федуном.

Директор "ИФД КапиталЪ", колишній депутат Партії Регіонів Олексій Федун, є двоюрідним братом одного з акціонерів "Лукойлу" Леоніда Федуна, на якого накладені персональні санкції в Україні. На саму ж структуру "ІФД Капітал" також накладено міжнародні санкції за участь та сприяння уряду РФ у веденні агресивної війни проти України. Безстрокові санкції.

В Україні ТОВ "ИФД КапиталЪ", у якому працювала Липська, є власником однойменної торгової марки. До речі, НБУ забув згадати про це у своєму пресрелізі. У РФ така ж торгова марка оформлена на материнську структуру, що належить Алікперову та Федуну.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Також "з якоїсь причини" НБУ не вказує роки роботи Липської в "ИФД КапиталЪ". Але, за моєю інформацією, вона там працювала після 2019 року, тобто вже після початку російської агресії 2014 року і після того, як на "ІФД Капітал" було накладено санкції США у 2017 році. Символічно, що "ІФД-капіталісти" потрапили в один санкційний пакет із ПВК "Вагнер".

До речі, цим питанням, окрім СБУ, мали б зайнятися й антикорупційні органи. Адже шлях талановитої юристки до Нацбанку містить ознаки інсайдерських домовленостей або, простіше кажучи, «кумівства». На посаду в НБУ Липська прийшла у 2023 році. До цього, до 2019 року, працювала в «PWC”, а в НБУ працює під безпосереднім керівництвом заступника Пишного Дмитра Олійника, який також в один період з Липською працював за одним напрямком у «PWC”. Після «PWC” пан Олійник працював в Ощадбанку під керівництвом Андрія Пишного. Надалі, після призначення Пишного Головою НБУ у 2022 році, Дмитро Олійник став його заступником, і з 2023 року під керівництвом пана Олійника працює пані Липська.

Окрім спільної роботи в «PWC”, Олійника та Липську пов’язує історія 2020-2021 років, коли Липська як адвокатка представляла інтереси Олійника у цивільній справі, у ході якої вони відсудили у Пенсійного фонду 100 тисяч грн, сплачених в якості 1% платежу від вартості придбаної Олійником квартири.