В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з мільярдними оборотами, яку організували громадяни РФ та України

Прокуратура викрила організаторів нелегального грального бізнесу, до якого були залучені громадяни РФ та українці.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

“Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців”, – йдеться в повідомленні.

Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.

Розрахунки проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.

Для відмивання доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Звідти кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховувати їхнє незаконне походження.

Загалом, за даними слідства, було легалізовано активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку через родичів.

Схему викрито та задокументовано завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.