NABU Conducts Special Operation into Scheme Involving Deputies and High-Ranking Officials of the Office of the President

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The National Anti-Corruption Bureau announced the conduct of a special operation to expose a criminal organization that, it is claimed, acted under the leadership of current and former members of Ukraine's parliament, with the participation of senior officials of the President's Office.

As Delo.ua writes, this was reported by the NABU.

Law enforcement officers did not disclose other details, promising new updates "later".

Earlier, the weekly Dzherelo the Week cited sources saying that NABU is preparing a second indictment against former head of the President's Office Andriy Yermak.

According to journalists, the main focus of the current NABU investigation is on expert analyses of items seized during a search in one of the apartments of businessman Tymur Mindich. Biological traces left on them, including DNA, are being studied.

The Yermak Case

11 In May, NABU and SAP announced the suspicion of Andriy Yermak in a case concerning the legalization of 460 million hryvnias. According to the investigation, this refers to an organized group that could be involved in money laundering during elite construction near Kyiv.

Also, according to the investigation, among the participants of the organization are former Minister of Community and Territorial Development Oleksiy Chernyshov and businessman Tymur Mindich.

Construction was conducted in Kozyn village council, Kyiv region, in the residential complex "Dynasty". The houses were intended for the personal use of the group’s members. The cost of one house was about 2 million dollars. According to NABU, Yermak was involved in the scheme to launder funds through construction as early as the summer 2020 year.

NABU reports that legalization of funds began as early as June 2021 year. Financing took place in two ways: through allegedly ordering construction by the residential and construction cooperative "Sunny Shore". The founders of the cooperative deposited cash into accounts for the construction of the "Dynasty". The second path involved handing cash to workers who personally performed the work.

NABU also says that construction of the Dynasty residence did not stop even amid fighting in the Kyiv region at the beginning of the full-scale invasion of Russia into Ukraine. Thus, according to the investigation, Chernyshov demanded continuing the construction of the houses already in March 2022 year.

The court chose a preventive measure for Yermak in the form of detention with an alternative of a bail of 140 million hryvnias. Since the funds were posted, he was released from custody, but subjected to a number of procedural obligations, including wearing an electronic bracelet.

The defense requested the cancellation of the obligation to wear the electronic monitoring device. However, the court denied it.

Document: PDF proof of the original version of the news item "НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Delo.ua.

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, яка, як стверджується, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента.

Як пише Delo.ua , про це повідомили в НАБУ.

Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення "згодом".

Раніше видання "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела писало , що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За даними журналістів, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча. Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

Справа Єрмака

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти , але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Cторона захисту клопотала щодо скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю. Утім, суд відмовив.

Document: PDF proof of the original version of the news item "НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Delo.ua.

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, яка, як стверджується, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента.

Як пише Delo.ua , про це повідомили в НАБУ.

Правоохоронці не розкривали інших деталей, анонсувавши нові повідомлення "згодом".

Видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише , що операція НАБУ та САП стосується:

заступниці голови офісу президента Ірини Мудрої;

народного депутата від колишньої «ОПЗЖ» Вадима Столара;

ексдепутата Максима Микитася;

посадовців Міністерства юстиції.

Мудра в Офісі президента відповідає, зокрема, за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для Росії та міжнародний механізм компенсації збитків від російської агресії.

Раніше видання "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела писало , що НАБУ готує другу підозру для ексочільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За даними журналістів, основний акцент нинішнього розслідування НАБУ — на експертизах предметів, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча.

Досліджуються залишені на них біологічні сліди, зокрема ДНК.

Справа Єрмака

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн.

За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання.

Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів.

За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року.

Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег".

Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії".

Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн гривень.

Оскільки кошти внесли, його звільнили з-під варти , але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Cторона захисту клопотала щодо скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю.

Утім, суд відмовив.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "НАБУ проводить спецоперацію щодо схеми за участю депутатів та високопосадовців Офісу президента". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Delo.ua.