Original version

Despite the war, companies linked to Russia and Belarus continue to be established in Ukraine

22.08.2026, 11:59 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Analysts found 39 newly established companies whose ownership structures include persons associated with Russia and Belarus. Most of these legal entities were registered during the wartime 2022 year and are charitable organizations.

Analysts at the YouControl R&D center found that since the start of the full-scale war, only 5% of 20 thousand companies with a "Russian-Belarusian trace" changed their list of beneficiaries. Specifically — the exit of representatives of the aggressor countries from the ownership structure.

What was checked: whether new companies were registered from 24 February 2022 to 11 July 2023 inclusive with participants/beneficiaries from the Russian Federation and Belarus; what changes occurred in the companies' ownership structures; acquisition by Russians and Belarusians of shares in the charter capital of existing Ukrainian companies.

"Russian-Belarusian trace" in Ukrainian companies: changes of co-owners and re-registration of ownership rights

At the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine, YouControl created the most complete list of active Ukrainian companies that have a "hostile trace." It included over 20 thousand active Ukrainian enterprises. Among their owners, founders, or ultimate beneficiaries is at least one citizen or resident of the Russian Federation or the Republic of Belarus. During martial law, the YouControl team expanded and deepened the search for links. Initially they included 5 factors in the Express Analysis that instantly show a counterparty's ties to Russia and the aggressor's allied countries; now there are 9.

YouControl counterparty Express Analysis

Over 16 months, only some of these companies experienced changes in their co-owners, namely the exit of representatives of the aggressor countries — Russia and Belarus — from the ownership structure. Analysts managed to identify more than 1000 such firms, which is just over 5% of the total number of enterprises with links to Russia and Belarus. Almost 50% of these companies are registered in Kyiv, about 6,5% are located in Kyiv region. Almost 27% operate in trade, 14% in manufacturing and real estate respectively.

The study found that the disappearance of RF and BY representatives from the ownership structures of Ukrainian companies does not always mean the disappearance of ties to the aggressor countries. Some changes were likely aimed at hiding the "Russian-Belarusian trace."

The most common methods of such pseudo-changes were:

changing data in the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs regarding the country of citizenship or registration address of participants/beneficiaries from Russia and Belarus to another country. Most often to Cyprus, Turkey, Israel, and Ukraine;

re-registering ownership rights to probable relatives who have Ukrainian citizenship or citizenship of countries other than Russia and Belarus (matching surnames, and a patronymic that matches the given name of the previous participant).

Telling examples of beneficiary changes from Russia

Russian citizen Ivan Shestak until June 2022 was a beneficiary of 5 Ukrainian companies, including PrJSC "KRYVYI RIH CEMENT", which holds licenses for mineral extraction. Currently 4 firms have no data on beneficial owners, and SE "CHEHPOL ENERGY INVEST" has, since December 2022, been part of the Universal Investment Group of Vitaliy Antonov.

Co-owner of the Reikartz hotel chain, Russian Yuriy Vasin, left the ownership of more than 20 Ukrainian companies. Some assets previously owned by him transferred to the ownership of German citizen Yuriy Kh arson. Co-owners of some companies became Oleh Kudriavtsev from Chernihiv and Stanislav Prokopenko from Zaporizhzhia, who is the head of Brain Solutions. In several firms Yuriy Vasin remained a beneficiary, but now as a citizen of Turkey (LLC "KVADRIUM SERVICE").

In the ownership structure of a number of legal entities that are part of the agroholding "Freedom Farm" of brothers Vadym and Illia Segal, until April–June 2022 there was a Russian Federation citizen registered in Cyprus — Andriy Viktorovych Aheyev.

After April 2022, changes also affected a significant number of companies of the "Mandarin Plaza Group", founded by entrepreneur with Russian citizenship Vagif Aliyev. Marina Vagifina Dorokhina became the beneficiary of 15 firms instead of Aliyev.

Assets of the Russian machine-building holding "GMS" in Ukraine in the summer of 2022 were registered to Volodymyr Matviiovych Lukianenko, who in May 2023-th was sanctioned by the National Security and Defense Council. He is the father of one of the holding's co-owners, Volodymyr Volodymyrovych Lukianenko.

In the ownership structure of LLC "KOMBIKORMOVYI ZAVOD 'SVITOCH'" the Russian Valeriy Horb was replaced by Ukrainian citizens — Viktor Horb and Mykola Horb. The latter is a former deputy of the Poltava Regional Council.

Artur Grants — a key person of the BF Kapital group of companies, whose main asset is a network of duty-free shops in airports — after the start of the full-scale war changed his citizenship from Belarusian to Armenian. Now, as an Armenian citizen, he is the beneficiary of more than 10 Ukrainian companies.

In May 2022-th, the Belarusian LLC "SVITLOGORSK WELDING ELECTRODE PLANT", which held over 99% of the charter capital of LLC "BEREZNEFARFOR", part of Viktor Slobodyanyuk's PlasmaTek group, exited the list of participants. When the company was owned by the Belarusian enterprise, the beneficiaries were listed as Viktor Slobodyanyuk and Inna Slobodyanyuk.

The perfume retail chain BROCARD (LLC "BROCARD-UKRAINE" and LLC "EXAGON") also changed owner. Now, instead of Russian citizen and co-owner of the Russian retail chain "L'Etoile" Tetiana Volodina, the beneficiary is French citizen Philippe Benassen.

In the autumn of 2022, Internet Association of Ukraine board member Maksym Tuliev replaced Russian Igor Ardes among the beneficiaries of LLC "WEBER" and LLC "EN-LINE". The Belize offshore "SmileInvest" is a participant in both companies. Today "SmileInvest" participates in another 6 Ukrainian firms, but Igor Ardes is still listed as beneficiary there. Also, two companies where Maksym Tuliev is a co-owner (LLC "NETASSIST" and LLC "NETASIST") were in spring 2022 excluded from the Register of operators, telecommunications providers for refusing to block autonomous systems used by the RF to carry out cyberattacks against Ukraine.

At the beginning of 2023, the Deposit Guarantee Fund transferred to the state, represented by the state enterprise "National Investment Fund of Ukraine", the shares of subsidiary structures of Russian state-owned banks in Ukraine, in particular:

the corporate rights (99,8% of the charter capital) of PJSC "PROMINVESTBANK", i.e., all shares that belonged to "VEB.RF";

the corporate rights (100% of the charter capital) of JSC "MR BANK", which belonged to "Sberbank of Russia".

The shares were transferred in execution of the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine (NSDC) "On the forced confiscation in Ukraine of objects of property rights of the Russian Federation and its residents", and also the Cabinet of Ministers' order dated 13 September 2022 No. 815-r "On certain issues of carrying out forced confiscation in Ukraine of objects of property rights of the Russian Federation and its residents."

In addition, at the beginning of July 2023, President of Ukraine Volodymyr Zelensky introduced sanctions against companies in the orbit of the owners of "Alfa Group" and "Sense Bank", and at the end of July "Sense Bank" (formerly "Alfa-Bank Ukraine") was nationalized.

The change of ownership in favor of the state also took place in the assets of the sanctioned Russian entrepreneur Mykhailo Shelkov. The State Property Fund of Ukraine replaced 4 companies he controlled in the ownership structures — LLC "DEMURINSKYI GOK", LLC "TAI-MINERALS", LLC "INVESTAGRO" and LLC "VSMPO TITAN UKRAINE".

Co-owners of the Russian group of companies "Sodruzhestvo", Oleksandr Lutsenko and his wife Nataliia, until June 2022 were listed as beneficiaries of 4 Ukrainian firms (including LLC "PODILSKA TRADING COMPANY", whose turnover in 2022 year amounted to about 236 million UAH) operating in the agro-industrial sector. Currently the beneficiary is Latvian citizen Dimdins Rolands. According to the Unified State Register, the couple holds Belarusian citizenship.

Yuriy Drobyazko changed his citizenship from Russian to Ukrainian — he is a co-owner of the group "Agrotech-Harantia" and a business partner of co-owner of the "Forum" group, Volodymyr Shkolnyk. Although not all Ukrainian firms listed Drobyazko's Russian citizenship.

In August 2022, Belarusian citizen Maksim Leshchenko left the list of participants of LLC "AMA VIZHN", which during the period 2018–2020 received almost 50 million UAH of state funds to produce the film "Shchedryk". Until February 2020-th, the company's participant was Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak.

Valeriy Makitsky is a co-owner of more than 10 legal entities operating in the cleaning sector. According to the Unified State Register, during the full-scale invasion he changed his citizenship from Belarusian to Polish. Some of these companies are known for providing cleaning services to Ukrainian state enterprises, and previously a Russian, Eduard Aspit, was present in their ownership structures.

"Hostile trace" in newly established companies: registered as charitable organizations and have Ukrainian registration addresses

During the period of the full-scale invasion of the RF into Ukraine, 39 newly established companies were identified whose ownership structures include persons associated with Russia and Belarus. About half of these legal entities (19) are registered in Kyiv, another 14 organizations are registered in Western Ukraine, 3 in the South and 2 in the East of the country. More than 60% of these companies (24) were registered in 2022 year.

14 legal entities with Russian or Belarusian co-owners are charitable organizations with the main NACE code — provision of other social assistance without accommodation, n.e.c. In most firms, co-owners who are citizens of the RF and BY have a Ukrainian place of registration. However, in 7 companies, citizens of Belarus who are participants in newly created Ukrainian enterprises during the full-scale war, according to the Unified State Register, are registered in the Republic of Belarus and in 1 case in Turkey (LLC "KABANCHYK INC").

Some companies registered during 24.02.2022–11.07.2023 are connected through participants. For example, Russian citizen Kateryna Rapai is a participant in 2 organizations — NGO "MYKOLA RAPAI NAME FUND" and NGO "OLHA RAPAI-MARKISH NAME FUND." The owner of LLC "TRADE UNITED SOLUTIONS" is Volodymyr Zhilkevych, and LLC "TECH LOGISTICS COMPANY" belongs to Olha Zhilkevych. Both are citizens of Belarus and are registered at the same address.

Russians among participants at enterprises in Kyiv, Kharkiv, Rivne, and Odesa regions

Over 16 months of the war, a small number of Ukrainian companies that were registered before the full-scale invasion gained participants from the RF and BY. YouControl analysts identified 10 such firms. 5 of them are registered in Kyiv, 3 in Kharkiv region, and one company each in Rivne and Odesa regions.

During the study period, the owner of 4 Ukrainian companies — LLC "STOLYCHNYI MAGAZYN", LLC "KMARKET", LLC "HITPRO", LLC "NOVI STOLYCHNI INVESTYTSII" — became Ukrainian citizen Valentyna Ivanivna Badina, while her place of registration is listed as the Russian Federation. At the same time, a person with the identical full name is a participant in another 12 firms registered in different regions of the country and operating in various sectors. For those firms, the participant's place of registration is listed as Ukraine.

During the full-scale war, LLC "DTA GROUP", operating in the transport sector and co-owned (50%) by Russian citizen Mykola Ivanyushkin, acquired 100% of the charter capital of 3 Ukrainian companies: LLC "SRIBNI KRYLA", LLC "BEK-UP" and PBP "ALMADI". Currently, LLC "DTA GROUP", in addition to the three above, owns corporate rights in another 41 firm in Ukraine.

In March 2023, the owner of LLC "NYORD", engaged in wholesale trade of vegetables and fruits, became Russian citizen Serhiy Dahayev. Since 2021 year he has been a participant in LLC "UKREIN NATS COMPANY." In May 2023-th, a Russian citizen registered in Odesa — Oleksandr Floria — became a co-owner of LLC "AROMA FLORISS." A co-owner of LLC "UKRMILKINVEST", which is part of the Korilkevych family business, in December 2022 became the firm LLC "FAMILY DAIRY INVESTMENTS - 2". A minority owner (0,42%) is a citizen of the Republic of Belarus — Hanna Khomenko.

YouControl Deputy Director for Legal Affairs Danylo Hloba notes: "For Russians (as for citizens of any other countries) who legally resided on our territory, there are opportunities to obtain Ukrainian citizenship provided by law: acquisition of Ukrainian citizenship by birth, by territorial origin, admission to Ukrainian citizenship, etc. For such subjects there are also no restrictions on the alienation and acquisition of real estate. Of course, violations may occur when executing the relevant transactions and registration actions. However, to understand the situation and prevent premature erroneous conclusions, each case should be considered separately.".

Source: YouControl

Document: PDF proof of the original version of the news item "Попри війну, в Україні продовжують відкриватися компанії повʼязані з РФ та Білоруссю". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Попри війну, в Україні продовжують відкриватися компанії повʼязані з РФ та Білоруссю

Аналітики виявили 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій.

Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що від початку повномасштабної війни лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. А саме – вихід із структури власності представників країн-агресорів.

Що перевіряли: чи реєструвалися нові компанії з 24 лютого 2022 до 11 липня 2023 включно з учасниками/бенефіціарами з РФ та РБ; які були зміни в структурі власності компаній; набуття росіянами та білорусами частки у статутному капіталі в існуючих українських компаніях.

"Російсько-білоруський слід" в українських компаніях: зміни співвласників та переоформлення права власності

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Протягом воєнного стану команда YouControl розширювала і поглиблювала пошук зв’язків. Спершу включили до Експрес-аналізу 5 факторів, що миттєво показують пов’язаність контрагента з Росією та країнами-союзницями агресора, а зараз їх 9.

Експрес-аналіз контрагента від YouControl

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід із структури представників країн-агресорів – Росії та Білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більше 5% від загальної кількості підприємств зі зв’язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;

переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника).

Красномовні приклади зміни бенефіціарів з Росії

Громадянин Росії Іван Шестак до червня 2022 був бенефіціаром 5-ти українських компаній, зокрема, це ПрАТ "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ", що має ліцензії на видобуток корисних копалин. Наразі 4 фірми не мають даних щодо бенефіціарних власників, а ДП "ЧЕХПОЛ ЕНЕРДЖИ ІНВЕСТ" з грудня 2022 входить до складу Універсальної інвестиційної групи Віталія Антонова.

Співвласник мережі готелів Reikartz росіянин Юрій Васін вийшов зі складу понад 20 українських компаній. Частина активів, що раніше належали йому, перейшли у власність громадянина Німеччини Юрія Харсона. Співвласниками деяких компаній стали Олег Кудрявцев з Чернігова та Станіслав Прокопенко з Запоріжжя, який є керівником компанії Брейн Солюшнс. У декількох фірмах Юрій Васін залишився бенефіціаром, проте вже як громадянин Туреччини (ТЗОВ "КВАДРІУМ СЕРВІС").

У структурі власників низки юросіб, що входять до складу агрохолдингу "Фрідом Фарм" братів Вадима та Іллі Сегалів, до квітня-червня 2022 був громадянин рРФ з реєстрацією на Кіпрі – Андрій Вікторович Агєєв.

Після квітня 2022 зміни також торкнулись значної кількості компаній групи "Mandarin Plaza Group", засновником якої є підприємець з російським громадянством Вагіф Алієв. Бенефіціаром 15 фірм замість Алієва стала Марина Вагіфіна Дорохіна.

Активи російського машинобудівного холдингу "ГМС" в Україні влітку 2022 були зареєстровані на Володимира Матвійовича Лук’яненка, що в травні 2023-го потрапив під санкції РНБО. Він є батьком одного із співвласників холдингу "ГМС" Володимира Володимировича Лук’яненка.

В структурі власності ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД "СВІТОЧ" росіянина Валерія Горба змінили громадяни України – Віктор Горб та Микола Горб. Останній – екс-депутат Полтавської обласної ради.

Артур Гранц – ключова особа групи компаній БФ Капитал, головним активом якої є мережа магазинів безмитної торгівлі (Duty Free) в аеропортах, після початку повномасштабної війни змінив громадянство з білоруського на вірменське. І тепер як громадянин Вірменії він є бенефіціаром понад 10-ти українських компаній.

У травні 2022-го зі складу учасників ТОВ "БЕРЕЗНЕФАРФОР", що входить до складу групи компаній ПлазмаТек Віктора Слободянюка, вийшло білоруське ТОВ "СВІТЛОГОРСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ", що мало понад 99% статутного капіталу підприємства. Бенефіціаром компанії, коли нею володіло білоруське підприємство, значилися Віктор Слободянюк та Інна Слободянюк.

Мережа парфумерних магазинів BROCARD (ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" та ТОВ "ЕГЗАГОН") також змінила власника. Нині замість громадянки рРсії, співвласниці російської мережі магазинів "Летуаль" Тетяни Володіної, бенефіціаром значиться громадянин Франції Філіп Бенасен.

Восени 2022 член правління Інтернет асоціації України Максим Тульєв змінив росіянина Ігоря Ардеса у складі бенефіціарів ТОВ "ВЕБЕР" та ТОВ "ЕН-ЛАЙН". Учасником обох компаній є белізький офшор "Смайлінвест". На сьогодні "Смайлінвест" є учасником ще 6 українських фірм, проте там бенефіціаром досі значиться громадянин РФ Ігор Ардес. Також дві компанії, де співвласником є Максим Тульєв (ТОВ "НЕТАССІСТ" та ТОВ "НЕТАСІСТ"), навесні 2022 були виключені з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за відмову блокування автономних систем, які використовуються рф з метою здійснення кібератак проти України.

На початку 2023 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" акції дочірніх структур російських державних банків в Україні, зокрема:

корпоративні права (99,8% статутного капіталу) ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ";

корпоративні права (100% статутного капіталу) АТ "МР БАНК", що належали "Сбербанку Росії".

Акції передали на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів", а також розпорядження Кабінету міністрів України від 13 вересня 2022 № 815-р "Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів".

Крім того, на початку липня 2023 Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній з орбіти власників "Альфа Груп" та "Сенс Банку", а наприкінці липня "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") націоналізували.

Зміна структури власності на користь держави також відбулась в активах підсанкційного російського підприємця Михайла Шелкова. На зміну 4-х підконтрольних йому компаній в структурі власності – ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК", ТОВ "ТАЙ-МІНЕРАЛС", ТОВ "ІНВЕСТАГРО" та ТОВ "ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА – прийшов Фонд державного майна України.

Співвласники російської групи компаній "Содружество" Олександр Луценко і його дружина Наталія до червня 2022 значились бенефіціарами 4 українських фірм (в т.ч. ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", оборот якої у 2022 році склав близько 236 млн грн), що працюють в агропромисловій сфері. Наразі бенефіціаром є громадянин Латвії Дімдінс Роландс. Згідно з даними ЄДР, подружжя має білоруське громадянство.

Змінив громадянство з російського на українське Юрій Дробязко – співвласник групи компаній "Агротех-гарантія" та бізнес-партнер співвласника групи компаній "Форум" Володимира Школьника. При тому, що не в усіх українських фірмах було вказане російське громадянство Дробязка.

В серпні 2022 року зі складу учасників ТОВ "АМА ВІЖН" вийшов громадянин Білорусі Максим Лещенко, що за період 2018-2020 отримала майже 50 млн грн державних коштів на виробництво фільму "Щедрик". До лютого 2020-го учасником компанії був голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Співвласником більше 10-ти юридичних осіб, що працюють в сфері клінінгу, є Валерій Макицький. Згідно з даними ЄДР, за період повномасштабного вторгнення, він змінив громадянство з білоруського на польське. Деякі з цих компаній відомі тим, що надають послуги прибирання українським державним підприємствам, а раніше в структурі власності був присутній росіянин Едуард Аспіт.

"Ворожий слід" у новостворених компаніях: реєструються як благодійні організації та мають українську прописку

За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із РФ та РБ. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Більше 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями із основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у (не введені в інші угруповання). У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації. Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині (ТОВ "КАБАНЧИК ІНК").

Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023, пов’язані між собою через учасників. Так, громадянка росії Катерина Рапай, є учасницею 2 організацій – ГО "ФОНД ІМЕНІ МИКОЛИ РАПАЯ" та ГО "ФОНД ІМЕНІ ОЛЬГИ РАПАЙ-МАРКІШ". Власником ТОВ "ТРЕЙД ЮНАЙТЕД СОЛЮШНС" є Володимир Жилкевич, а ТОВ "ТЕХ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" належить Ользі Жилкевич. Вони обоє є громадянами Білорусі та зареєстровані за однією адресою.

Росіяни у складі учасників на підприємствах Києва, Харківщини, Рівненщини та Одещини

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.

За досліджуваний період власницею 4-х українських компаній: ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МАГАЗИН", ТОВ "КМАРКЕТ", ТОВ "ХІТПРО", ТОВ "НОВІ СТОЛИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", стала громадянка України Валентина Іванівна Бадьїна, водночас місцем її реєстрації вказана Російська Федерація. При цьому особа із ідентичним ПІБ є учасницею ще 12 фірм, що зареєстровані у різних регіонах країни та працюють в різних сферах. При цьому місцем реєстрації учасниці вказана Україна.

За період повномасштабної війни ТОВ "ДТА ГРУП", що працює в транспортній сфері та співвласником (50%) якого є громадянин РФ Микола Іванушкін, набуло у власність 100% статутного капіталу 3-х українських компаній: ТОВ "СРІБНІ КРИЛА", ТОВ "БЕК-АП" та ПБП "АЛМАДІ". На даний момент ТОВ "ДТА ГРУП", крім трьох вищезазначених, володіє корпоративними правами ще 41 фірми в Україні.

В березні 2023 власником ТОВ "НЬЙОРД", що займається оптовою торгівлею овочами та фруктами, став громадянин РФ Сергій Дагаєв. Він з 2021 року є учасником ТОВ "ЮКРЕЙН НАТС КОМПАНІ". У травні 2023-го співвласником ТОВ "АРОМА ФЛОРИСС" став громадянин Росії з пропискою в Одесі – Олександр Флоря. Співвласником ТОВ "УКРМІЛКІНВЕСТ", що входить до сімейного бізнесу родини Корилкевич, в грудні 2022 стала фірма ТОВ "СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ - 2". Міноритарним власником (0,42%) є громадянка республіки білорусь – Ганна Хоменко.

Заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба зазначає: "Для росіян (як і для громадян будь-яких інших країн), які на законних підставах проживали на території нашої держави, існують можливості для отримання громадянства України, передбачені законом: набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, прийняття до громадянства України тощо. Для таких суб’єктів також відсутні обмеження щодо відчуження та набуття нерухомості. Звичайно, під час оформлення відповідних правочинів і вчинення реєстраційних дій можуть траплятись порушення. Проте, для розуміння ситуації та запобігання передчасним хибним висновкам кожен випадок слід розглядати окремо".

Джерело: YouControl

Download