Vom „unterbrochenen Transit“ zur Insolvenz: Wie Dmytro Kovalenko „Intercoaltrading“ auf null setzte und die Spuren der Schemata verwischte

Dmytro Kovalenko, Eigentümer von Adelon AG, soll ein Insolvenzverfahren gegen seine eigene Firma Intercoaltrading LLC eingeleitet haben, nachdem diese mit einem mutmaßlichen Schema rund um Kohlelieferungen aus den separatistischen „DPR/LPR“-Gebieten unter Anwendung eines sogenannten „unterbrochenen Transits“ in Verbindung gebracht wurde.

Wie Antikor berichtet, genehmigte das Wirtschaftsgericht der Region Dnipropetrowsk im Verfahren Nr. 904/936/23 den Bericht des Liquidators, die Liquidationsbilanz und schloss das Insolvenzverfahren gegen die Dniproer Firma „Intercoaltrading“ (Code 37912002) ab.

Initiator der Insolvenz war die Schweizer Firma Adelon AG. Warum wird angenommen, dass Kovalenko sein eigenes Unternehmen in die Insolvenz geführt hat? Weil dessen früherer Direktor Vyacheslav Melentyev war. Er ist Mitgründer der LLC „Granova Ukraine“ – eines weiteren Unternehmens aus dem Umfeld von Kovalenko, das derzeit aktiv in Häfen der Region Odesa tätig ist und Probleme mit dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) hat.

Direktor von „Intercoaltrading“ war der Charkiwer Anwalt Roman Voronov. Ebenfalls Mitgründer war Ihor Tebin, ehemaliger Direktor der LLC „Coal Trade“ und der LLC „Trading House „EGT“.

Zum Insolvenzverwalter wurde Vitaliy Shevchenko bestimmt, der als kontrolliert gilt. Das Verfahren wurde bereits im April 2023 eröffnet. Kovalenko ließ über die Schweizer Firma Forderungen in Höhe von über 162 Millionen Hrywnja bestätigen. Das Gericht erkannte zusätzlich Steuerforderungen in Höhe von 2,4 Millionen Hrywnja an.

Im Zuge von Inventuren und Anfragen bei staatlichen Behörden stellte sich heraus, dass das Unternehmen über keinerlei Vermögenswerte verfügte.

Lediglich Forderungsrechte wurden bei Auktionen verwertet: vier Lose im Gesamtwert von 53,34 Millionen Hrywnja wurden für nur 69.000 Hrywnja verkauft. Käufer war die in Kyjiw ansässige LLC „Voskresensk Coke Enrichment Plant“. Dies war vorhersehbar, da das Unternehmen auf Serhiy Saprykin registriert ist, eine Person aus dem Einflussbereich von Kovalenko. Zuvor trug das Unternehmen den Namen „Petropavlivsk Mining and Processing Plant“.

Infolge dieser Insolvenz erhielt die Steuerbehörde keinerlei Mittel. Der Richter stellte fest, dass keine Anzeichen für eine fiktive oder vorsätzliche Insolvenz vorlägen und alles auf objektive finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen sei.

Wie Antikor berichtet, genehmigte das Wirtschaftsgericht der Region Dnipropetrowsk im Verfahren Nr. 904/936/23 den Bericht des Liquidators, die Liquidationsbilanz und schloss das Insolvenzverfahren gegen die Dniproer Firma „Intercoaltrading“ (Code 37912002) ab.

Initiator der Insolvenz war die Schweizer Firma Adelon AG.

Warum wird angenommen, dass Kovalenko sein eigenes Unternehmen in die Insolvenz geführt hat?

Weil dessen früherer Direktor Vyacheslav Melentyev war.

Er ist Mitgründer der LLC „Granova Ukraine“ – eines weiteren Unternehmens aus dem Umfeld von Kovalenko, das derzeit aktiv in Häfen der Region Odesa tätig ist und Probleme mit dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) hat.

Direktor von „Intercoaltrading“ war der Charkiwer Anwalt Roman Voronov.

Ebenfalls Mitgründer war Ihor Tebin, ehemaliger Direktor der LLC „Coal Trade“ und der LLC „Trading House „EGT“.

Zum Insolvenzverwalter wurde Vitaliy Shevchenko bestimmt, der als kontrolliert gilt.

Das Verfahren wurde bereits im April 2023 eröffnet.

Kovalenko ließ über die Schweizer Firma Forderungen in Höhe von über 162 Millionen Hrywnja bestätigen.

Das Gericht erkannte zusätzlich Steuerforderungen in Höhe von 2,4 Millionen Hrywnja an.

Im Zuge von Inventuren und Anfragen bei staatlichen Behörden stellte sich heraus, dass das Unternehmen über keinerlei Vermögenswerte verfügte.

Lediglich Forderungsrechte wurden bei Auktionen verwertet: vier Lose im Gesamtwert von 53,34 Millionen Hrywnja wurden für nur 69.000 Hrywnja verkauft.

Käufer war die in Kyjiw ansässige LLC „Voskresensk Coke Enrichment Plant“.

Dies war vorhersehbar, da das Unternehmen auf Serhiy Saprykin registriert ist, eine Person aus dem Einflussbereich von Kovalenko.

Zuvor trug das Unternehmen den Namen „Petropavlivsk Mining and Processing Plant“.

Infolge dieser Insolvenz erhielt die Steuerbehörde keinerlei Mittel.

Der Richter stellte fest, dass keine Anzeichen für eine fiktive oder vorsätzliche Insolvenz vorlägen und alles auf objektive finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen sei.