Back
Scanned
23 млрд гривень збитків державі і спроби "відбілити" репутацію в Лондоні. ЗМІ розповіли про активну діяльність сестри і партнерки екс-банкіра Антоніни Лагун за кордоном
Informator
Delta Bank
1
Publications changed
or deleted
or deleted
22
Total
publications
publications
50
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Organization score
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
About Delta Bank
The largest bankruptcy in Ukraine's history — 54 billion UAH in debts and 10 billion in NBU refinancing
The fourth largest bank in Ukraine by assets as of January 1, 2015 — total assets of 60.3 billion UAH, over 200 branches, 2.6 million payment cards. Owner and beneficiary — Mykola Lagun. On March 2, 2015, the National Bank of Ukraine (NBU) declared the bank insolvent; on October 5, it revoked the license and liquidated the bank. The official reason — "failure of the owner to take timely and effective measures." During 2014, the bank received refinancing from the NBU amounting to 10 billion UAH — in three tranches under the leadership of different heads of the NBU. After the temporary administration was introduced, an incredible fraud emerged: the refinancing funds were not retained within the bank.
4.1 billion UAH of misappropriated refinancing funds
Criminal proceeding No. 12014100000000703: Lagun, through affiliated persons, embezzled 4.1 billion UAH out of the 10 billion UAH refinancing from the NBU. Criminal proceeding No. 12022000000000908: withdrawal of $76.5 million via a non-resident company in February 2015 — shortly before bankruptcy. In 2017, the former chairman of the board Popova was suspected by the Prosecutor General's Office within the first proceeding; the court froze her assets. Among the affiliated structures in the proceedings is LLC "Agronovokom" ("Marilkomfrukt"), which also appears in a case on tax evasion through offshore companies. Total debt to creditors — 54 billion UAH; depositor losses compensated by the Deposit Guarantee Fund — 24.5 billion UAH. The bank's liquidator publicly stated that Delta's bankruptcy could have been avoided.
Individual contributions
Publications about “Delta Bank”
Scanned
Informator
Scanned
Мільярди гривень збитків державі та спроби «відбілити» репутацію за кордоном за допомогою родичів: що ЗМІ пишуть про справу Лагуна
Лондонська благодійна організація Barnet Refugee Service, яка займається питаннями допомоги біженцям, може сприяти відмиванню репутації ексв...
Facts
Scanned
23 млрд гривень збитків державі і спроби «відбілити» репутацію в Лондоні. ЗМІ розповіли про активну діяльність сестри і партнерки екс-банкіра Антоніни Лагун за кордоном
Лондонська благодійна організація Barnet Refugee Service, яка займається питаннями допомоги біженцям, може сприяти відмиванню репутації екс-...
Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow
Scanned
Сестра ексбанкіра Лагуна допомагає йому "відбілити" репутацію в Лондоні після крадіжки 23 мільярдів, – ЗМІ
UNIAN
Scanned
“Доведеться їхати в росію”. Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського – ЗМІ
Шанси колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуна на оскарження санкцій, накладених на нього рішенням Ради національної без...
Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow
Scanned
Дельта Банк і Микола Лагун: історія банкрутства, боргів і санкцій
Anticorruption Truth
Scanned
Посильний Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом
Нинішній переговорник Путіна і гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв засвітився у сумнівному будівництві на Київщи...
Rozsliduvach
Scanned
Від «Дельта Банку» до офшорів: як юристи Миколи Лагуна ховають активи
Anticorruption Truth
Scanned
Після санкцій РНБО екс-власник “Дельта банку” Лагун почав виводити “фунтів” з низки підставних бізнесів – ЗМІ
Юристи Ганна Гуцалюк та Денис Тарасюк, які представляють інтереси колишнього власника збанкрутілого “Дельта банку” Миколи Лагуна в низці ком...
Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow