Назад
⚠️Обхід санкцій, рейдерство та контрабанда тютюну: нові факти, які стали підставою для відкриття для кримінальних проваджень
▪️Встановлено, що #Шапран Сергій Валентинович (колишній депутат Броварської міськради) та громадянин рф #Наумець Ігор Володимирович, залучивши підконтрольних осіб та мережу ТОВ, створили злочинну групу для утримання контролю над активами #Юнігран в обхід санкцій.
Схема полягає у рейдерському захопленні ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» за підробленими документами, незаконний видобуток корисних копалин поза межами ліцензійних ділянок, мінімізація рентної плати через заниження вартості гірничої маси, виведення коштів у рф через експорт на ТОВ «Трансрада» (62 млн грн), хабарі правоохоронцям за прикриття.
Оболонський районний суд м. Києва ухвалою №756/14620/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонської окружної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що екс Голова Одеської ОВА #Кіпер Олег Олександрович, його заступник #Харлов Олександр Олександрович та ексзаступник ГУ СБУ по боротьбі з корупцією #Драгалюк Іван Миколайович у змові з підсанкційним бізнесменом #Єрмолаєв Вадимом Володимировичем передали підконтрольному Єрмолаєву ТОВ «#Потоки» в оренду на 49 років земділянку 6 га у прикордонній смузі на березі Дунаю (Ізмаїльський р-н) для будівництва портового комплексу, який використовується для схем експорту зерна з порушеннями, а зернотрейдерів примушують до співпраці з підконтрольними елеваторами.
Індустріальний районний суд м. Дніпра ухвалою №202/8125/26 зобов'язав ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що власник «АТБ-Маркет» #Буткевич Геннадій Владиславович у змові з ексміністром екології #Семерак Остапом Михайловичем, ексдиректором Держгеонадр #Гончаренком Вадимом Вікторовичем та профільними нардепами отримав спецдозвіл на видобуток берилію в межах Поліського природного заповідника без конкурсного відбору через хабарі, приховуючи реальні обсяги видобутку та ухиляючись від рентних платежів, чим знищив унікальну екосистему заповідника.
Також намагався через ТОВ «АЕСУ» отримати уранові родовища в обхід аукціонів, виводив прибуток через кіпрську #BGV Group Ltd у нерухомість Флориди та розкрадав гуманітарну допомогу через мережу «#АТБ-Маркет».
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/42514/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️Встановлено, що #Альперін Вадим у злочинній змові з головою ФДМУ #Наталуха Дмитром Андрійовичем та посадовцями #Держмитслужба і #ДПС через мережу підконтрольних ТОВ («Тютюнова компанія «Південна»», «#Оріон Тобакко» та ін.) організував незаконне виробництво сигарет із підробленими акцизними марками, приховуючи реальні обсяги для ухилення від акцизу, а також системно занижував митну вартість імпорту для несплати митних платежів і подальшої легалізації коштів.
Хаджибейський районний суд м. Одеси ухвалою №521/13735/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
