Назад
⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановлення реального економічного змісту операцій.
Через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів відкриті у цьому ж банку, загальна сума перерахувань становила 13,4 млрд грн, після чого кошти конвертувалися в іноземну валюту та переводилися до банківських установ Латвії та Киргизстану.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46220/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор, а також #Носов Володимир Володимирович та #Гуцу Сергій, використовуючи підконтрольну криптовалютну біржу #WhiteBIT та криптообмінник #001KExchange, створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, дроблення, конвертації та виведення криптовалютних активів, пов'язаних із громадянами рф.
З електронного гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» незаконно виведено 841 000 USDT, які було послідовно роздроблено через мережу транзитних криптогаманців. Роздроблені частини активів надходили на адреси, пов'язані з WhiteBIT, де було проведено 19 операцій обміну на BTC та ETH з подальшим зарахуванням на криптовалютні адреси біржі.
Шевченківський районний суд м. Харкова ухвалою №638/21696/26 зобов'язав уповноважених осіб Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові зі старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області #Оленюк Русланом, створили організовану злочинну групу для забезпечення функціонування кол-центру за адресою у місті Києві.
Оператори кол-центру, видаючи себе за працівників банків та інвесткомпаній, масово телефонували громадянам України, ЄС та Азії, виманюючи реквізити карток, CVV-коди й SMS-паролі. Також використовували фіктивні інвестплатформи. Отримані кошти надходили на рахунки підконтрольних дропів, після чого конвертувалися у криптовалюту та переказувалися на гаманці учасників групи.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/15570/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова НБУ #Пишний Андрій, заступник Голови НБУ #Олійник Дмитро, директор
та власник групи «#ТАС» #Тігіпко Сергій, залучивши підконтрольні АТ «#ТАСКОМБАНК», та інших юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для системного використання банківських, фінансових та земельних механізмів з метою отримання неправомірної вигоди й лобіювання інтересів підконтрольних компаній.
АТ «ТАСКОМБАНК» неодноразово притягувалося НБУ до відповідальності за недоліки фінансового моніторингу: 6 млн грн штрафу у 2018 році, 11 млн грн у травні 2025 року, 10 млн грн у грудні 2025 року та 200 тис. грн у червні 2026 року — зокрема за невстановлення підвищеного ризику клієнтам під санкціями та політично значущим особам.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою №204/10952/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
