Назад
⚠️Тютюнова монополія, мільярдні кредити, зернові схеми Гончаренка та виведення арештованих активів АРМА
▪️ Народний депутат, Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, голова АМКУ #Кириленко Павло Олександрович та тютюновий олігарх #Кауфман Борис Рафайлович через ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» і Vertex United LTD створили злочинну групу для утримання монополії на ринку тютюнової дистрибуції та виведення коштів до рф.
Прибуток переводили на ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», через ТОВ «КАВТОН ГРУПП» сформували штучний від'ємний ПДВ понад 722 млн грн, а ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,8 млн грн і визнане банкрутом.
Київський районний суд м. Одеси ухвала №947/36277/26 зобов'язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Народний депутат, фактичний власник АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» #Жеваго Костянтин Валентинович разом із ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК», #Зінченко Тарас Михайлович, #Лотоус Віктор Вікторович, #Химич Юрій Віталійович та #Білай Ольга Олександрівна створили злочинну групу для незаконного заволодіння корисними копалинами та розтрати коштів банку.
Через транзитне ТОВ «ГЕОМАКС» реалізували продукції на 371,6 млн грн; банк видав пов'язаній компанії кредит на 824,5 млн грн, 130,2 млн євро та 151,3 млн дол. США з подальшим виведенням через фіктивних нерезидентів Жеваго перебуває під персональними санкціями.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/19099/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відомості відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Голова агрохолдингу UkrLandFarming #Бахматюк Олег Романович, народний депутат #Гончаренко Олексій Олексійович та депутат Одеської міськради #Обухов Петро Генадійович через ПРАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», ФГ «УКРЛЕНДФАРМІНГ» і ТОВ «ТАКСІБОНД» створили групу для незаконного збагачення на схемах експорту зерна.
Кошти виводили за кордон через афілійовані компанії, фінансуючи мережу «Гончаренко Центр» і політичні проєкти Гончаренка.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвала №760/20397/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Колишня Голова АРМА #Дума Олена Олексіївна, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Ваврінюк Валерій Павлович та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій Борисович через ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ», ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» і АТ «НЗФ» зберегли контроль над арештованими промисловими та портовими активами.
АРМА не забезпечила належне управління активом суд скасував передачу, і актив вибув з-під державного контролю.
Південний міський суд Одеської області ухвалою №519/1679/26 зобов'язав уповноважених осіб ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
