Назад
Тіньова імперія: як ексдепутат Шапран і олігарх рф Наумець захопили активи UNIGRAN
✅Наша чергова процесуальна перемога. ТУ ДБР у м. Полтаві розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні №62026170010003188 за ч. 3 ст. 212 КК України. Головними фігурантами розслідування є колишній депутат Броварської міської ради Сергій #Шапран та громадянин рф, фактичний власник продуктивної групи компаній UNIGRAN Ігор #Наумець. Вони організували протиправну схему із незаконного збереження, ❗ перерозподілу та встановлення фактичного контролю над стратегічними надровидобувними активами в обхід державних санкцій.
Попри застосовані Указом Президента України № 279/2023 санкції проти росіянина Наумця та його закордонних компаній з блокуванням активів на суму понад 💰 60 млн грн, фігуранти розробили багаторівневий механізм обходу обмежень. Залучивши низку підконтрольних юридичних осіб і проміжних бенефіціарів, Наумець і Шапран переоформили корпоративні права та майно.
📌 Вересневим меморандумом 2023 року було закріплено передачу 50% активів групи Шапрану за «супровід» зняття арештів, а гарантований прибуток Наумця визначено у $12 млн. До того ж, учасники угруповання організували масштабну схему мінімізації рентної плати та ухилення від податків за видобуток граніту й піску на родовищах у Житомирській та Київській областях.
Через надрокористувачів АТ «Коростенський кар'єр», АТ «МКДЗ» та ПРАТ «Пинязевицький кар'єр» сировина декларувалася за заниженими цінами, а продавалася кінцевим споживачам за ринковою вартістю через проміжні структури. 🤷♂️ Збитки держбюджету лише від заниження ренти становлять десятки мільйонів гривень. Водночас підконтрольне ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» здійснювало незаконний видобуток 407,3 тис. м³ піску за межами ліцензійної ділянки на річці Десна, завдавши довкіллю шкоди на 342,1 млн грн.
Отримані кошти легалізовувалися через банківські установи, а за 2020–2021 роки на користь Наумця було виведено понад 224 млн грн, які витрачаються на території рф. Крім цього, ТОВ «ЮНІГРАН» здійснило експорт товарів до рф на суму понад 62 млн грн на адресу ООО «Трансрада», фінансуючи економіку агресора. 🔻 А на об'єктах АТ «МКДЗ» та ТОВ «Юнігран-Сервіс» правоохоронці зафіксували факт незаконного зберігання сотень тисяч одиниць вибухових матеріалів і засобів ініціювання після закінчення терміну дії дозволів та припинення державної охорони.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 111-2 КК України (Пособництво державі-агресору), ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Жоден підсанкційний олігарх рф, зрадник чи його місцевий компаньйон-посадовець не сховається від правосуддя за фіктивними фірмами та корупційними зв'язками. Кожен причетний до грабунку українських надр та фінансування агресора понесе найсуворішу відповідальність перед законом.
Матеріали по темі:
▫️Як Кіпер і Шапран за 50% виводили з-під санкцій олігарха Наумця і кинули всіх. Кому перейшла компанія «Юнігран», три кар’єри, 3 000 вагонів і сотні одиниць техніки
▫️Продовження історії Шапрана, Кіпера і Нєбитова: як переписали кар’єри та ліцензії російського олігарха Наумця
▫️Ексдепутат Шапран залишив інвесторів елітного ЖК без грошей та нерухомості
▫️Як Шапран разом з губернатором Кіпером і Нєбитовим вивели з-під санкцій активи російського олігарха Наумця
▫️Уявіть: російський олігарх під санкціями, його кар’єри, заводи, щебінь і вибухові компоненти мали піти державі — а натомість усе “переписують на своїх”
#скарга #відповідь #податковісхеми #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
