Назад
Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
Підсанкційний екснардеп Вадим #Столар і фігурантка корупційних справ Ірина #Мудра намагаються легалізувати 300 та 20 мільйонів гривень застави відповідно, визначеної #ВАКС для кожного фігуранта.
🤷♂️За наявною інформацією, #НАБУ вже відкрило окреме кримінальне провадження щодо банкірів за спроби легалізації цих коштів, а фінмоніторинг #НБУ активно допомагає вистежувати ці транзакції. Посадовцям двох комерційних і одного державного банків за ст. 209 ч. 3 ККУ загрожує від 8 до 12 років тюрми.
Цікаво що ми вже повідомляли про такий результат подій, а саме, що акціонерному банку «Український капітал», де 48,9% належить Сергію Бєлашову, Столаром готується операція на 240 мільйонів гривень: 160 мільйонів через банк плюс 80 мільйонів готівкою від Столара.
Ми встановили, що Бєлашов у Відні намагався звʼязатися зі Столаром через #Астіон-старшого, поки неформальний власник Женя Бурлика та перелякані рядові банкіри масово блокували відкриття рахунків ПЕП і підписання злочинних дивідендних декларацій. До речі, тоді Бєлашов заспокоював штат гарантіями заступника голови #НБУ #Олійник, а в разі провалу тримав план Б: 10 мільйонів за продаж банку і майже 4 мільйони від НБУ за здачу ліцензії.
Другий інструмент легалізації застави - підконтрольний Столару «#Кристалбанк», де 50% записано на Оксану та голову правління Леоніда Гребінських, співзасновників колишньої КУА «Гарантія» за участі Столара. Блокування транзитів тут є імітацією та маніпуляцією, тоді як червневі 150 мільйонів пройшли транзитом у справі «#Мідас».
✅Ми не просто проаналізували вказані факти, а вже направили офіційні скарги до #Нацбанк, #Держфінмоніторинг, #НАБУ та ключових міжнародних контролерів з вимогою перевірки «Кристалбанку», «Українського капіталу», а також схем виводу коштів через мережу псевдоімпортних компаній на кшталт «Трансглобус» і «Інтенспром» на закордонні рахунки в Австрії, ОАЕ, Ліхтенштейні та Румунії.
Сподіваємося що контроль за джерелами сплати застави стане тонким натяком для фігурантів, які зараз перебувають під вартою,: справедливість є і ми точно її добʼємося.
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
▫️Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
#новина #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
