Назад
⁉️Як #Столар вносив брудні 300 млн на заставу через підконтрольні #Кристалбанк і банк «Український капітал», а #НАБУ при цьому закрило очі на їхнє злочинне походження, і запобіжний захід на #СІЗО не змінили, попри пропущений 5-денний строк.
Але несподівано опір чинили самі банкіри, оскільки по ним #НАБУ відразу почало окрему справу. ❗️Вони включили реальний фінмоніторинг, і гроші Столара як нардепа, суб'єкта ПЕП, тобто політично значущої особи, звісно, пройти його не могли. Банкіри середньої ланки налякані історією з внесенням 150 млн на заставу через #СенсБанк.
📌Перший банк - це Український капітал, де 48,9% належить Сергію #Бєлашов. У банківській групі є своя КУА «#Укркапітал», і контролер там теж Бєлашов. За нашою інформацією, банк підконтрольний #Астіон, подільнику Столара з одного угруповання, яке через реєстри #МінЮст рейдерило підприємства.
Василь Астіон з серпня має підозру НАБУ як учасник злочинної організації Столара і #Микитась, і слідство вважає, що він забезпечував потрібні рішення господарських судів, а Євген Бурлика так і залишився неофіційним власником банку разом із Бєлашовим.
Всередині банку розповідають, як готується операція.
▪️Бєлашов зараз у Відні, де зустрічається з Астіоном-старшим, і саме через нього йде вся комунікація зі Столаром. Через банк хотіли завести 160 млн, і ще 80 млн Столар дає зверху, тому Бєлашов так поспішає закрити угоду.
▪️Гроші Столар хоче дати повністю готівкою, і щоб оплата пройшла як від ПЕП.
Механізм простий:
🔻відкривають рахунок,
🔻Столар подає декларації під виглядом законних дивідендів,
🔻банк зараховує гроші і проводить платіж.
До банку вже приїжджали юристи Столара. Бєлашов умовляє всіх і обіцяє гроші, але відповідати будуть менеджери банку, а не він, тому всередині все блокують. Співробітники кажуть, що Столару навіть рахунок не мають права відкривати, і підписувати ці документи не хоче ніхто.
🤷♂️Зрозуміло, що #НБУ за таке обірве всім голови. Але Бєлашов запевняє, що Столар усе порішав з НБУ. А якщо піде не так, Бєлашов просто забере 10 млн за фактичний продаж банку, ще майже 4 млн від НБУ за здачу ліцензії, і буде в шоколаді. Головна ставка на те, що НБУ закриває очі через заступника голови НБУ Дмитра #Олійник, з яким Столар на зв'язку.
Причому раніше Столар уже намагався через того ж Олійника підставити банк і відрейдерити його, щоб потім викупити ліцензію через НБУ. Це було за добу до комітету НБУ, де вирішували, виводити банк з проблемності чи заводити Фонд гарантування. Олійник тоді проштовхував Фонд, але почалися обшуки НАБУ у Столара, виникла пауза, і люди банку переконали членів комітету.
По суті, як кажуть у банку, правда була на їхньому боці. Але, за нашою інформацією, вирішили не аргументи, а майже 💰400 тисяч, які перед комітетом розвозили працівникам і учасникам комітету. Комітет очолює сам Олійник. Проблемність зняли, і брати гроші ніхто не боявся.
📌Другий це Кристалбанк, підконтрольний Столару. Формально Столара серед власників немає, але Столар записав 50% банку на Оксану та Леоніда Гребінських, а ще 50% оформлено на Марину Ленінг. Леонід Гребінський очолює правління банку, Оксана Гребінська сидить у наглядовій раді.
✅Ми подали скарги до національних і міжнародних контролерів з вимогою перевірки Кристалбанк і Український капітал з приводу обходу фінмоніторингу, відмивання коштів на користь Астіона і Столара, в тому числі на заставу, і кришування з боку НБУ і НАБУ.
Матеріали по темі:
▫️Як Столар намагається провести брудні 300 млн для внесення застави через свої банки. За скільки НАБУ забезпечує "імунітет від СІЗО" для Столара
▫️Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
#нонстопдумка #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
