Назад
Провал Мінцифри на дронах та криптосхеми WhiteBIT: продаж обмінки 001k.Exchange та міжнародний розшук її засновника
Успішний бізнес не скидають просто так. Ринкові проблеми з #БЕБ та кримінальні справи змушують власників шукати шляхи відступу. 🤷♂️Саме тому передача активу 001k.Exchange #Гуцу виглядає як спроба уникнути відповідальності через фіктивне переоформлення, адже реального контролю ніхто не втрачав.
Тим часом тут виникає інша цікава деталь: ексміністр цифрової трансформації Михайло #Федоров залишається ключовою фігурою не лише в гучному скандалі із закупівлею безпілотників для ЗСУ на 600 млн грн за завищеними цінами, де українські армійці недоотримали десятки важливих бортів. Його відомство прикривало масштабні схеми відмивання коштів через криптобіржу #WhiteBIT.
Саме WhiteBIT забезпечила виведення 💰841 000 доларів у криптовалюті з рахунків оператора Four Dragons. На початку 2025 року гендиректор Four Dragons надіслав до слідчих органів Киргизстану листа про зупинення переслідування ключових фігурантів, серед яких засновник Носов та Гуцу. ❗️Тоді йшлося про нібито вирішення конфлікту та мирову угоду, через що розслідування заморозили попри залізобетонні докази злочинів.
Нещодавно справу відновили і передали до Державного комітету національної безпеки Киргизстану. Це остаточно руйнує ілюзії криптоділків на безнаказанність.
До речі, ми вже направили офіційні скарги до профільних органів, проте реальних результатів досі немає. Система кругової поруки покриває транскордонну злочинність на мільярди доларів.
Хто насправді стоїть за продажем обмінок та чому профільні відомства заплющують очі на криптомільйони? Відповіді на ці питання ми отримаємо у правовому полі.
🎬 Деталі у нашому розслідуванні.
Матеріали по темі:
▫️Затримання власника WhiteBIT Носова та міжнародний розшук засновника 001k.Exchange Гуцу?
▫️Міжнародний розшук криптогуру WhiteBIT Носова. Інтерпол проти ГУР Буданова
▫️Як українська WhiteBIT стала світовим каналом відмивання коштів та обходу санкцій
▫️3 мільярди доларів та схеми відмивання через криптобіржу WhiteBit
#цифровізлочини #відмиваннякоштів #розслідування
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
