🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Аферисти з КИТ Group розширують свою діяльність попри дії НБУ — Держфінмоніторинг та БЕБ бездіють. В тг...

🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Аферисти з КИТ Group розширують свою діяльність попри дії НБУ — Держфінмоніторинг та БЕБ бездіють.

В тг активно просувають канали з шахрайської групи під брендом kyt_express, який продає грошові перекази. Ліцензії НБУ на це в нього немає. Регулятор уже прямо вписав цей Telegram у заборону

Канал «КИТ Експрес | Грошові перекази» (@ kyt_express) позиціонує себе як сервіс миттєвих переказів по Україні та за кордон — «без паперового клопоту і без обмежень по сумі», «з 16-річним досвідом». У шапці стоять сайти kyttransfer com, kyttransfer com/world і kyt-china com (перекази в Китай). Окремо мережа крутиться ще в каналах обміну валют КИТ Group.

Окрема деталь — в політиці конфіденційності kyttransfer com вказано, що йдеться про інгий сайт — sendkytukr com, який заблоковано через можливе шахрайство. До речі, на сайті вказано і те, що в групи є відділення в країні-агресорі.

Що саме продають

Продукт — переказ крипти: по Україні, «у світ» і в Китай, плюс зв’язка з офлайн-точками обміну під брендом КИТ. Для клієнта це виглядає як зручний Telegram-кабінет: написав оператору — відправив суму. Для закону це вже фінансова платіжна послуга: переказ коштів без відкриття рахунку. Така послуга в Україні потребує ліцензії НБУ і потрапляння в реєстр платіжної інфраструктури. У реєстрі цих сайтів і каналу немає.

Що зробив Нацбанк

9 жовтня 2025 правління НБУ рішенням № 370-рш прямо назвало канали й сайти КИТ, через які йшла послуга з ознаками переказу без рахунку. У тексті рішення фігурують сайти kytgroup ua, kyt-obmin kyiv ua і телеграм-канали kyt_community, kyt_express та kyt_gold.

НБУ тоді:

✔️ визнав послуги через «КИТ Group» / «КИТ» фінансовими платіжними;

✔️відніс ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) до осіб, які робили переказ без ліцензії і без реєстрації;

✔️заборонив самій компанії і всім, хто під контролем її бенефіціара Антона Ткаченка, надавати такі послуги в будь-якій формі.

24 листопада 2025-го регулятор визнав ділову репутацію «Ліберті Фінанс» небездоганною — саме через безліцензійну платіжну діяльність і через репутацію власника істотної участі та керівників.

23 березня 2026-го Комітет НБУ з нагляду за небанківським ринком відкликав у «Ліберті Фінанс» уже базові ліцензії: на кредитування і на торгівлю готівковою валютою. Компанія випала з легального контуру фінпослуг. Сайт НБУ це підтвердив окремим повідомленням.

Тобто формула така: спочатку заборонили онлайн-перекази через КИТ і цей самий @ kyt_express, потім зняли репутацію, потім забрали ліцензії на кредит і готівковий обмін. Працювати «як банк у Telegram» після цього не можна.

Чому канал досі живий — і що з цим не так

Рішення НБУ забороняє конкретним юрособам і пов’язаним особам надавати платіжну послугу. Канал при цьому може далі писати «перекази без лімітів». Для клієнта ризик простий: гроші йдуть не через ліцензованого платіжника, немає гарантій Фонду, немає нормального фінмоніторингу, у разі зникнення суми претензію нікуди офіційно повісити.

💬ABleaks_bot

💕Долучитись