Назад
⚠️ Контроль над мільярдними активами, банківські схеми та надра: чотири нові провадження за участю посадовців і бізнесменів
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками #Держфінмоніторинг, #Держгеокадастр, #БЕБ, #АМКУ, КРАІЛ, Державного агентства «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні структури створив злочинну групу для встановлення контролю над стратегічними активами в Україні.
Схема передбачала обхід санкцій через формальне відчуження активів, що раніше належали #Рабінович В.З., зі збереженням фактичного контролю над ними; легалізацію доходів через інвестиційні та медичні проєкти; функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян та мережі онлайн-гемблінгу для виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою №752/23404/26 зобов'язав уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова НБУ #Пишний Андрій, заступник Голови #НБУ #Олійник Дмитро, директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ #Котюжинський Андрій, голова правління АТ «#Укрзалізниця» #Перцовський Олександр та власник фінансово-промислової групи «#ТАС» #Тігіпко Сергій, залучивши підконтрольні структури створили злочинну групу для системного використання банківських, фінансових та корпоративних механізмів з метою отримання неправомірної економічної вигоди.
АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Універсал Банк» неодноразово притягувались НБУ до заходів впливу за порушення фінансового моніторингу, а ТОВ «ТАС #ДНІПРОВАГОНМАШ» після 2014 року продовжувало господарські відносини з рф, здійснюючи поставки Новолипецькому меткомбінату.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/15569/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільського УП ГУНП м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» та ТОВ «ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» #Буткевич Геннадій, залучивши екс-директора Держгеонадр #Гончаренко Вадима, екс-міністра екології #Семерак Остапа створили злочинну групу для незаконного отримання дозволу на користування надрами в межах Поліського природного заповідника.
Видобуток берилію здійснювався без належного обліку обсягів для ухилення від рентних платежів, що завдало шкоди екосистемі заповідника біля кордону з Білоруссю; група також акумулювала «сплячі» ліцензії на видобуток стратегічних копалин та намагалась через ТОВ «АЕСУ» отримати права на уранові родовища в обхід аукціонів, а прибутки виводились через кіпрський холдинг #BGV Group Ltd та легалізовувались через нерухомість у Флориді.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/42509/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР .
▪️ Встановлено, що колишня голова Нацагентства з розшуку активів #Дума Олена, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Вавринюк Валерій та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій, залучивши підконтрольних юридичних осіб, створили злочинну групу для збереження контролю над промисловими, видобувними та портовими активами.
Після накладення арешту на актив, пов'язаний з ТОВ «ТЕРМІНАЛ «#БОРІВАЖ», та передачі його в управління АРМА 06.03.2025, посадові особи Агентства не забезпечили належної оцінки активу та контролю за його збереженням, унаслідок чого 31.10.2025 суд скасував передачу активу в управління АРМА, і той вибув з-під державного контролю.
Інгульський районний суд м. Миколаєва ухвалою №489/8155/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Миколаєві внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
