Original version

⚠️ Control over billion‑level assets, banking schemes, and mineral resources: four new proceedings involving officials a...

25.09.2026, 18:47 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️ Control over billion‑level assets, banking schemes, and mineral resources: four new proceedings involving officials and businessmen

▪️ It has been established that #Кріппа Maksym Volodymyrovych, in collusion with the heads of #Держфінмоніторинг, #Держгеокадастр, #БЕБ, #АМКУ, KRAIL, the State Agency “#ПлейСіті”, #КМДА and the State Architectural and Construction Inspectorate, using controlled entities, created a criminal group to gain control over strategic assets in Ukraine.

The scheme involved circumventing sanctions through the formal alienation of assets previously owned by #Рабінович V.Z., while retaining actual control over them; laundering proceeds through investment and medical projects; operating a network of call centers to fraudulently seize citizens’ funds; and a network of online gambling to move capital abroad, in particular to the UAE.

The Holosiivskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 752/23404/26, obliged authorized persons of the Holosiivskyi Police Department of the Main Department of the National Police in Kyiv to enter the corresponding information into the Unified Register of Pretrial Investigations (ERDR).

▪️ It has been established that the Governor of the NBU #Пишний Andriy, the Deputy Governor #НБУ #Олійник Dmytro, the Director of the Department of Integrated Bank Supervision of the NBU #Котюжинський Andriy, the chairman of the board of JSC “#Укрзалізниця” #Перцовський Oleksandr, and the owner of the financial‑industrial group “#ТАС” #Тігіпко Serhiy, using controlled entities, created a criminal group for the systematic use of banking, financial and corporate mechanisms to obtain unlawful economic gain.

JSC “TASCOMBANK” and JSC “Universal Bank” were repeatedly subjected by the NBU to enforcement measures for violations of financial monitoring, and LLC “TAS #ДНІПРОВАГОНМАШ” after 2014 year continued business relations with the Russian Federation, supplying to the Novolipetsk Steel plant.

The Podilskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 758/15569/26, obliged authorized persons of the Podil Police Department of the Main Department of the National Police in Kyiv to enter the corresponding information into the ERDR.

▪️ It has been established that the founder and ultimate beneficiary of LLC “ATB‑MARKET” and LLC “PERZHANSKA ORE COMPANY” #Буткевич Hennadiy, involving former Director of the State Service of Geology and Subsoil #Гончаренко Vadym and former Minister of Ecology #Семерак Ostap, created a criminal group to illegally obtain permits to use subsoil within the boundaries of the Polissia Nature Reserve.

Beryllium extraction was carried out without proper accounting of volumes to evade rent payments, which harmed the reserve’s ecosystem near the border with Belarus; the group also accumulated “dormant” licenses for extraction of strategic minerals and attempted through LLC “AESU” to acquire rights to uranium deposits bypassing auctions, while profits were routed through the Cypriot holding #BGV Group Ltd and legalized through real estate in Florida.

The Pecherskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 757/42509/26-k, obliged authorized persons of the Territorial Office of the Bureau of Economic Security in Kyiv to enter the corresponding information into the ERDR.

▪️ It has been established that the former head of the National Agency for Asset Recovery #Дума Olena, the acting Head of the State Border Guard Service #Вавринюк Valeriy, and sanctioned oligarch #Боголюбов Hennadiy, using controlled legal entities, created a criminal group to retain control over industrial, mining and port assets.

After arresting an asset linked to LLC “TERMINAL “#БОРІВАЖ” and transferring it to ARMA’s management 06.03.2025, Agency officials failed to ensure proper valuation of the asset and control over its preservation, as a result of which 31.10.2025 the court canceled the transfer of the asset to ARMA’s management, and it left state control.

The Inhulskyi District Court of Mykolaiv, by ruling No. 489/8155/26, obliged authorized persons of the Territorial Office of the State Bureau of Investigation in Mykolaiv to enter the corresponding information into the ERDR.

✅We continue to record every case of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse or other violations of the law — 📩 report them via the chat‑bot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Pertsovskyi Oleksandr Semenovych — ⚠️ Control over billion‑level assets, banking schemes, and…

⚠️ Контроль над мільярдними активами, банківські схеми та надра: чотири нові провадження за участю посадовців і бізнесменів

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками #Держфінмоніторинг, #Держгеокадастр, #БЕБ, #АМКУ, КРАІЛ, Державного агентства «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні структури створив злочинну групу для встановлення контролю над стратегічними активами в Україні.

Схема передбачала обхід санкцій через формальне відчуження активів, що раніше належали #Рабінович В.З., зі збереженням фактичного контролю над ними; легалізацію доходів через інвестиційні та медичні проєкти; функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян та мережі онлайн-гемблінгу для виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.

Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою №752/23404/26 зобов'язав уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Голова НБУ #Пишний Андрій, заступник Голови #НБУ #Олійник Дмитро, директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ #Котюжинський Андрій, голова правління АТ «#Укрзалізниця» #Перцовський Олександр та власник фінансово-промислової групи «#ТАС» #Тігіпко Сергій, залучивши підконтрольні структури створили злочинну групу для системного використання банківських, фінансових та корпоративних механізмів з метою отримання неправомірної економічної вигоди.

АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Універсал Банк» неодноразово притягувались НБУ до заходів впливу за порушення фінансового моніторингу, а ТОВ «ТАС #ДНІПРОВАГОНМАШ» після 2014 року продовжувало господарські відносини з рф, здійснюючи поставки Новолипецькому меткомбінату.

Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/15569/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільського УП ГУНП м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» та ТОВ «ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» #Буткевич Геннадій, залучивши екс-директора Держгеонадр #Гончаренко Вадима, екс-міністра екології #Семерак Остапа створили злочинну групу для незаконного отримання дозволу на користування надрами в межах Поліського природного заповідника.

Видобуток берилію здійснювався без належного обліку обсягів для ухилення від рентних платежів, що завдало шкоди екосистемі заповідника біля кордону з Білоруссю; група також акумулювала «сплячі» ліцензії на видобуток стратегічних копалин та намагалась через ТОВ «АЕСУ» отримати права на уранові родовища в обхід аукціонів, а прибутки виводились через кіпрський холдинг #BGV Group Ltd та легалізовувались через нерухомість у Флориді.

Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/42509/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР .

▪️ Встановлено, що колишня голова Нацагентства з розшуку активів #Дума Олена, т.в.о. Голови Держприкордонслужби #Вавринюк Валерій та підсанкційний олігарх #Боголюбов Геннадій, залучивши підконтрольних юридичних осіб, створили злочинну групу для збереження контролю над промисловими, видобувними та портовими активами.

Після накладення арешту на актив, пов'язаний з ТОВ «ТЕРМІНАЛ «#БОРІВАЖ», та передачі його в управління АРМА 06.03.2025, посадові особи Агентства не забезпечили належної оцінки активу та контролю за його збереженням, унаслідок чого 31.10.2025 суд скасував передачу активу в управління АРМА, і той вибув з-під державного контролю.

Інгульський районний суд м. Миколаєва ухвалою №489/8155/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Миколаєві внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB