Назад
‼️Звіт діяльності ГО «НОН-СТОП Україна» за тиждень
За тиждень з 21.09.2026 по 27.09.2026 ми надіслали 7 заяв та 16 скарг.
▪️ 21.09.2026 - Подано скаргу щодо незаконного призначення осіб на посади державної служби начальницею Сумського міжрегіонального управління Мін'юсту.
Нами направлено скаргу щодо організованої злочинної діяльності начальниці Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України #Свистун І.П., яка, залучивши посадових осіб Управління персоналу Сумського міжрегіонального управління Мін'юсту, створила організовану злочинну групу з метою незаконного призначення заздалегідь визначених осіб на посади державної служби за одержання від них неправомірної вигоди.
Механізм полягав у використанні спеціального порядку призначення без конкурсного відбору, передбаченого для умов воєнного стану: Свистун І.П. приймала рішення про встановлення призначеним особам надбавок, доплат та премій за відсутності передбачених законодавством підстав, унаслідок чого кошти виплачувалися за рахунок державного бюджету.
▪️ 22.09.2026 - Подано скаргу щодо незаконної діяльності мережі аптек «9-1-1» у Хмельницькій області.
Нами направлено скаргу щодо організованої злочинної діяльності засновників та кінцевих бенефіціарних власників мережі аптек «9-1-1» #Данієлян Нуне Сейранівна, #Данієлян Ануш Ашотівна та фактичного власника #Данієлян Ашот Сережаєвич, які, перебуваючи у злочинній змові з в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками #Короленко В.В., начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Хмельницькій області #Мілінчук І.А., головою Державної служби України з питань праці #Дегнера І.А., в.о. голови Державної податкової служби України #Карнаух Л.А. та начальником ГУ ДПС у Хмельницькій області #Височина О.А., створили організовану злочинну групу з метою порушення законодавства у сфері обігу лікарських засобів, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Механізм полягав у централізованому управлінні мережею з 43 аптечних закладів у 14 населених пунктах Хмельницької області через формальну реєстрацію діяльності на окремих фізичних осіб-підприємців, що дозволяло уникати перевищення граничних обсягів доходу для спрощеної системи оподаткування, а представники контролюючих та правоохоронних органів за неправомірну вигоду покривали злочинну діяльність, не вносячи відомості до ЄРДР та не проводячи перевірок.
▪️ 24.09.2026 - Подано повторну скаргу щодо організації Горбалем В.М. діяльності мережі афілійованих юридичних осіб з легалізації коштів.
Нами направлено скаргу щодо організованої злочинної діяльності чинного члена Ради Національного банку України та голови Аудиторського комітету НБУ, члена Наглядової ради Благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» #Горбаль Василя, який, використовуючи службове становище та залучивши підконтрольних фізичних осіб та мережу юридичних осіб, створив та координував діяльність організованої групи, спрямованої на легалізацію (відмивання) коштів, маскування їх походження та використання службового становища в особистих інтересах.
Механізм полягав у побудові багаторівневої мережі формально незалежних, але фактично взаємопов'язаних компаній зі спільними засновниками та централізованим управлінням фінансовими потоками, які використовувалися для акумулювання коштів, штучного формування витрат та подальшого транзиту між афілійованими структурами, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф та підконтрольними державі-агресору суб'єктами.
Ми отримали: 50 ухвал від слідчих суддів та 15 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
