Назад
⚠️Банківські операції на 112,9 млрд грн, виведення 13,4 млрд грн за кордон і схеми SLOT CITY, BETON та 1xBet: чотири ухвали слідчих суддів
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами #НБУ, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови операцій без встановлення їх реального економічного змісту, легалізації злочинних доходів та ухилення від оподаткування.
Кошти через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів на суму 13 408 925 133 грн, після чого конвертувалися та виводилися до банків Латвії та Киргизстану. Через нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійний фонд України за 2007–2009 роки не отримав 114 600 285,91 грн.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46225/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній т.в.о Міністр цифрової трансформації #Борняков Олександр, колишній директор Державного агентства «#ПлейСіті» #Новіков Геннадій, організатор мережі онлайн-казино «SLOT CITY» та «#BETON» #Довбенко Андрій, власник «SLOT CITY» Чиклікчи Павло та власник «BETON» Балашов Роман, залучивши підконтрольні структури, створили організовану злочинну групу для незаконного отримання доходів від азартних ігор, легалізації коштів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема полягала у використанні мережі пов'язаних юросіб, систематичній зміні кінцевих бенефіціарів, перерозподілі ліцензій між підконтрольними компаніями та створенні нових юросіб для продовження діяльності під брендами SLOT CITY та BETON.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/14059/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що співвласник ІТ-холдингу Techiia #Крот Олег Олександрович, маючи тісні взаємозв'язки з представниками держави-агресора та перебуваючи у злочинній корупційній змові з Головою ліквідованої КРАІЛ #Рудим Іваном Тарасовичем і членом ліквідованої КРАІЛ #Яхнієм Євгеном, залучивши #Лазебнікова Юрія Леонідовича, #Голика Юрія Юрійовича, #Цибіна Сергія Петровича, та інших фізичних і юридичних осіб, створив організовану злочинну групу для забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, зокрема 1xBet, Starda Casino, N1Bet, Vulcan, GGBet, Betking, VipHouse та Casino.Ua.
Учасники групи через надання неправомірної вигоди представникам держорганів забезпечували отримання незаконних ліцензій, ухилення від обов'язкових перевірок і налагоджували зв'язки з банками та іншими фінансовими системами.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/11308/26 зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
