Назад
Як посадовці НБУ, Мінцифри та АТ «СЕНС БАНК» організували схему легалізації мільярдів і міскодингу
✅Наша чергова процесуальна перемога: Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу. Слідчий суддя #ВАКС Євген Крук визнав протиправною бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та зобов’язав уповноважених осіб САП невідкладно внести відомості до ЄРДР за нашою заявою.
Головними фігурантами розслідування є колишній Міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, Ірина #Мудра, Голова НБУ Андрій #Пишний, голова Держфінмоніторингу Філіп #Пронін, а також топменеджмент системного державного АТ «#СЕНС БАНК» — голова правління Олексій #Ступак. Вищевказані особи організували ❗ масштабну схему з протиправного контролю банківського сектору, легалізації злочинних доходів та обслуговування тіньового грального бізнесу.
Високопосадовці створили стійку ОЗГ для здійснення неформального впливу на регуляторні й управлінські рішення в банківській сфері. Члени ОЗГ забезпечували призначення та утримання підконтрольних менеджерів в АТ «СЕНС БАНК», 🔻 через інфраструктуру якого масово проводилися фіктивні операції, реалізовувалися схеми міскодингу та приховувалося реальне призначення платежів для обслуговування тіньових фінансових потоків грального ринку.
Попри системні порушення вимог фінансового моніторингу, відсутність онлайн-моніторингу транзакцій у режимі реального часу та ігнорування процедур перевірки ризикових клієнтів, 🤷♂️ регуляторні органи умисно покривали діяльність установи.
📌 Особливе місце в діяльності угруповання посідають епізоди з виведення та легалізації капіталів колишніх російських власників банку - Михайла #Фрідман, Пьотра Авена та Андрія Косогова. Через підконтрольні кіпрські компанії та фіктивні угоди проводилися махінації задля відмивання майна в особливо великих розмірах та ухилення від націоналізації активів.
Лише за період з 2011 по 2022 роки через рахунки в банківських установах рф та АТ «Сенс Банк» було відмито понад 💰 161,28 млн грн. Крім того, фігуранти намагалися приховати фактичне володіння стратегічними національними активами з видобутку та реалізації питної води через кіпрську «International Distribution Systems Limited».
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 255 КК України (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією).
Ми продовжуємо жорсткий контроль за ходом досудового розслідування та не дозволимо чиновникам НБУ, ОП, Мінцифри чи банківським ділкам спустити справу на гальмах. Жодні високі посади, минулі заслуги чи корупційні зв'язки не врятують фігурантів від кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові господарі «Сенс Банку»: як Арахамія та Міндіч перетворили націоналізований банк на приватну «касу»
▫️Міндіч і Арахамія ведуть боротьбу за контроль над державним “Сенс Банком” руками НАБУ
▫️Битва за Сенс Банк: прокурорсько-сбушні розбірки та тіньовий контроль Офісу Президента
▫️Сенс Банк як приватна пральня Банкової: від гральних мільярдів до застав за Галущенка
▫️Як топчиновники та олігархи рф перетворили націоналізований «Сенс Банк» на пральню тіньових мільярдів
#перемога #відповідь #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
