Назад
⚠️Експорт до рф на 62 млн грн, багатомільярдна заборгованість перед Оператором ГТС та схеми навколо Кріпи, UNIGRAN і Фірташа: нові ухвали слідчих суддів
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові з Головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіпом, Головою Держгеокадастру #Макаренко Дмитром, директором БЕБ #Цивінський Олександром, Головою АМКУ #Кириленко Павлом, колишнім головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей #Рудий Іваном, головою Державного агентства «ПлейСіті» #Новіков Геннадієм, головою КМДА #Кличко Віталієм та Головою ДІАМ #Новицький Олександром, залучивши підконтрольних фізичних і юридичних осіб, створили злочинну групу для встановлення та утримання контролю над стратегічно важливими активами, зокрема нерухомістю, медіаактивами та інвестиційними структурами.
Схема передбачала формальне відчуження активів, що раніше перебували під контролем #Рабінович Вадима, зі збереженням фактичного контролю над ними, системний перерозподіл прав власності на об'єкти нерухомості між підконтрольними юрособами, використання інвестиційних та медичних проєктів для легалізації доходів, функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян і розгалуженої мережі онлайн-гемблінгу, а також виведення капіталу за кордон, зокрема до ОАЕ.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/25536/26 зобов'язав уповноважених осіб Солом'янського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.
Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Оболонський районний суд м. Києва ухвалою №756/14621/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Міністр енергетики #Шмигаль Денис, колишній Міністр енергетики #Галущенко Герман, т.в.о. Голови АРМА #Максименко Ярослава, колишня Голова АРМА #Дума Олена та підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема #Пономарьова Юрія, ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF, створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, заволодіння природним газом і коштами споживачів та встановлення контролю над стратегічними промисловими, енергетичними та медіаактивами.
Механізм передбачав використання розгалуженої системи підконтрольних юросіб і номінально самостійних суб'єктів господарювання, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «Оператор ГТС України. Внаслідок цього державі завдано збитків, а активи операторів газорозподільних мереж арештовано та передано державі.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/47226/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
