Original version

⚠️Export to the Russian Federation for 62 million UAH, multi-billion debt to the GTS Operator, and schemes around Kripa,...

01.10.2026, 18:47 Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

⚠️Export to the Russian Federation for 62 million UAH, multi-billion debt to the GTS Operator, and schemes around Kripa, UNIGRAN and Firtash: new rulings of investigating judges

▪️ It has been established that #Кріппа Maksym, while acting in criminal conspiracy with the Head of the State Financial Monitoring Service #Пронін Filip, the Head of the State Geocadastre #Макаренко Dmytro, the director of the State Bureau of Economic Security #Цивінський Oleksandr, the Head of the Antimonopoly Committee #Кириленко Pavlo, the former head of the Commission for Regulation of Gambling and Lotteries #Рудий Ivan, the head of the State Agency “PlayCity” #Новіков Hennadiy, the head of the Kyiv City State Administration #Кличко Vitaliy and the Head of DIAM #Новицький Oleksandr, by involving controlled natural and legal persons, created a criminal group to establish and maintain control over strategically important assets, including real estate, media assets and investment structures.

The scheme envisaged the formal alienation of assets previously controlled by #Рабінович Vadym while preserving actual control over them, systematic redistribution of property rights to real estate objects among controlled legal entities, use of investment and medical projects to legalize income, operation of a network of call centers to fraudulently obtain citizens' funds and an extensive online gambling network, as well as the transfer of capital abroad, including to the UAE.

The Solomianskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 760/25536/26, obliged authorized persons of the Solomianskyi Police Department of the Main Directorate of the National Police in Kyiv to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations.

▪️ It has been established that former Brovary City Council deputy #Шапран Serhiy and the actual owner of the UNIGRAN group of companies #Наумець Ihor, having involved controlled natural and legal persons, created an organized criminal group to illegally retain and establish actual control over the assets of the UNIGRAN group of companies in circumvention of sanctions restrictions.

The scheme involved the use of intermediary legal entities and knowingly false information in transactions and state registers, unlawful acquisition of corporate rights in Budindustriya-Service LTD LLC, illegal extraction of mineral resources outside licensed mineral areas, minimization of royalty payments and tax evasion through sham transactions, risky counterparties and a controlled banking institution. The obtained funds were transferred out of Ukraine, and foreign economic transactions were carried out with Russian Federation entities, including export of goods to the address of OOO “Transrada” in the amount of 62 043 212,75 UAH.

The Obolonskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 756/14621/26, obliged authorized persons of the Obolonskyi Police Department of the Main Directorate of the National Police in Kyiv to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations.

▪️ It has been established that the Minister of Energy #Шмигаль Denys, former Minister of Energy #Галущенко Herman, acting Head of ARMA #Максименко Yaroslava, former Head of ARMA #Дума Olena and the sanctioned oligarch #Фірташ Dmytro, having involved controlled natural and legal persons, including #Пономарьова Yurii, YE Enerhiya LLC, OSTCHEM Holding GmbH and Group DF, created an organized criminal group for the systematic misappropriation and legalization of assets on a particularly large scale, seizure of natural gas and consumer funds, and establishing control over strategic industrial, energy and media assets.

The mechanism envisaged the use of an extensive system of controlled legal entities and nominally independent business entities, systematic extraction of natural gas from the gas transmission system without proper payment, formation of a multi-billion debt to LLC “Operator of the GTS of Ukraine.” As a result, the state suffered losses, and the assets of gas distribution network operators were seized and transferred to the state.

The Pecherskyi District Court of Kyiv, by ruling No. 757/47226/26-k, obliged authorized persons of the Main Investigative Department of the National Police to enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations.

✅We continue to record every case of possible corruption offenses, abuse of office, embezzlement of budget funds and the operation of illegal financial schemes.

If you become aware of facts of corruption, abuse or other violations of the law — 📩 report them via the chatbot or to the email [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Firtash Dmytro Vasylovych — ⚠️Export to the Russian Federation for 62 million UAH, multi-bill…

⚠️Експорт до рф на 62 млн грн, багатомільярдна заборгованість перед Оператором ГТС та схеми навколо Кріпи, UNIGRAN і Фірташа: нові ухвали слідчих суддів

▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові з Головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіпом, Головою Держгеокадастру #Макаренко Дмитром, директором БЕБ #Цивінський Олександром, Головою АМКУ #Кириленко Павлом, колишнім головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей #Рудий Іваном, головою Державного агентства «ПлейСіті» #Новіков Геннадієм, головою КМДА #Кличко Віталієм та Головою ДІАМ #Новицький Олександром, залучивши підконтрольних фізичних і юридичних осіб, створили злочинну групу для встановлення та утримання контролю над стратегічно важливими активами, зокрема нерухомістю, медіаактивами та інвестиційними структурами.

Схема передбачала формальне відчуження активів, що раніше перебували під контролем #Рабінович Вадима, зі збереженням фактичного контролю над ними, системний перерозподіл прав власності на об'єкти нерухомості між підконтрольними юрособами, використання інвестиційних та медичних проєктів для легалізації доходів, функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян і розгалуженої мережі онлайн-гемблінгу, а також виведення капіталу за кордон, зокрема до ОАЕ.

Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/25536/26 зобов'язав уповноважених осіб Солом'янського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.

Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.

Оболонський районний суд м. Києва ухвалою №756/14621/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що Міністр енергетики #Шмигаль Денис, колишній Міністр енергетики #Галущенко Герман, т.в.о. Голови АРМА #Максименко Ярослава, колишня Голова АРМА #Дума Олена та підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема #Пономарьова Юрія, ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF, створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, заволодіння природним газом і коштами споживачів та встановлення контролю над стратегічними промисловими, енергетичними та медіаактивами.

Механізм передбачав використання розгалуженої системи підконтрольних юросіб і номінально самостійних суб'єктів господарювання, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «Оператор ГТС України. Внаслідок цього державі завдано збитків, а активи операторів газорозподільних мереж арештовано та передано державі.

Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/47226/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB