Назад
⚠️ Контрабанда підакцизних товарів, обхід санкцій та енергетичні активи: три судові ухвали щодо схем легалізації коштів, контролю над активами та незаконної вигоди
▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією #Vbet та ТОВ «#ВБЕТ Україна».
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47152/26-к зобов'язав уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович, діючи у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, БЕБ, АМКУ, КРАІЛ, «ПлейСіті», КМДА та Держархбудінспекції, а також із залученням підконтрольних йому компаній та пов’язаних осіб, сформував розгалужену злочинну групу, діяльність якої була спрямована на встановлення контролю над стратегічними активами, зокрема об’єктами нерухомості, медіаактивами та інвестиційними фондами.
Для реалізації зазначеної схеми використовувався механізми обходу санкційного законодавства, приховування реальних бенефіціарних власників, переоформлення активів на підконтрольні структури та подальша легалізація майна, раніше пов’язаного з #Рабінович Вадим Зіновійович. У результаті це дозволяло отримувати фактичний контроль над активами через формально незалежні юридичні особи та ускладнювати встановлення їхнього реального походження і кінцевих власників. Окремим напрямом діяльності стало забезпечення функціонування мереж кол-центрів та структур, пов’язаних із сегментом онлайн-гемблінгу.
Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою № 760/25540/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Міністр енергетики України #Шмигаль Денис, народний депутат #Суркіс Григорій та український олігарх Суркіс Ігор, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та іноземні юридичні особи, створили організовану злочинну групу для встановлення контролю над стратегічними енергетичними активами, приховування фактичних бенефіціарів, виведення коштів та отримання незаконної економічної вигоди.
Через мережу пов’язаних компаній забезпечується формальне володіння та фактичний корпоративний контроль над енергетичними підприємствами, концентрація корпоративних прав без належного дотримання вимог законодавства та розподіл отриманих доходів. Частина коштів спрямовувалася на фінансування діяльності Федерації футболу України та приховування фактичного контролю над активами.
Галицький районний суд міста Львова ухвалою № 461/7492/26 зобов'язав уповноважених осіб Львівської обласної прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
