150 мільйонів застави за Галущенка внесли через тіньові схеми Сенс Банку. НАБУ та САП розслідують походження грошей, але...

150 мільйонів застави за Галущенка внесли через тіньові схеми Сенс Банку. НАБУ та САП розслідують походження грошей, але ключові провадження - на паузі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає передати в управління #АРМА 150 мільйонів гривень застави, внесеної за колишнього очільника #Міненерго Германа #Галущенко. За даними #НАБУ, чотири приватні компанії Пелет Сервіс, Гірант Констракт, Тетрас Оптіма та Скайт Рітейл використали готівку злочинного походження, яку конвертували у безготівку для перерахування на рахунки суду.🤷‍♂️Поки Апеляційна палата ВАКС відкладає розгляд до листопада, захист намагається заблокувати це рішення.

Окреме відкрите питання полягає в тому, чому антикорупційні органи досі не проводять жодних перевірок за аналогічною ситуацією зі внесенням мільйонних застав у криптовалюті на користь Олексія #Чернишов, де походження активів також виглядає максимально сумнівним. Ну і не дивно, адже вже не є секретом що заставу для Чернишова збирав скандальний проросійський олігарх #Кріппа.

Ну а історія Галущенка оголює масштабну роль націоналізованого #Сенс Банку як закритого бек-офісу для обслуговування можновладців. ❗️За нашою інформацією, для термінового акумулювання 150 мільйонів залучали одіозних фігурантів та керівництво фінустанови, зокрема голову правління #Ступак, ексглаву наглядової ради #Гладишенко та очільницю фінмоніторингу Снігур. Лише на рахунок компанії Гірант Констракт зібрали понад 83 мільйони гривень через низку прокладок, обійшовши будь-який реальний банківський контроль.

При цьому державний банк під кураторством Банкової перетворився на пральню тіньових капіталів. Регулятор в особі голови #НБУ Андрія #Пишний фактично закриває очі на подвійну бухгалтерію та мільярдні потоки з грального ринку й енергосектору. ✅Нагадаємо, саме за нашими матеріалами щодо Германа Галущенка та його оточення САП відкрила провадження номер 42025000050000006, а НАБУ номер 52025000000000152 за статтею про зловживання владою.

Поки НАБУ свідомо гальмує ці кейси, ми достеменно знаємо, як енергетична вертикаль Галущенка вивела понад 112 мільйонів доларів готівкою. Зокрема через аномальні аванси на реконструкцію ліній електропередач та фіктивні ліцензії на софт для Укренерго на десятки мільйонів гривень.

Система всіляко намагається врятувати своїх мародерів, знімаючи з них браслети та зменшуючи застави,проте ми вимагаємо довести розслідування до кінця, повернути державі вкрадені мільярди та притягнути до відповідальності кожного учасника корупційної схеми.

Матеріали по темі:

▫️Електронний браслет знято, а заставу за Галущенка закрили фіктивні фірми: як цинічно влада рятує топ-корупціонерів енергетики

▫️Енергетичний мародер у кайданках: як Герман Галущенко проміняв світло країни на криптогаманці та квиток до Варшави

▫️Затримання Галущенка: мільярдні схеми на папері та квиток у в один бік

▫️Тарифи вгору, мільярди в кишені: як влада добиває українців під прикриттям енергетичної кризи

▫️Енергетичний дерибан під прикриттям війни: як чиновники та бізнес заробляють на темряві

#новина

TG|FB|YT|TT|INST|WB