Назад
1 197 000 000 гривень на мільярдних закупівлях: чому силовики закривають очі на оборонні схеми?
Ми вчергове направили скаргу до керівництва держави, правоохоронних і контролюючих органів через відвертий саботаж, бездіяльність та імітацію розслідування у резонансних кримінальних провадженнях щодо розкрадання бюджетних коштів в оборонній сфері.
Ми встановили, що бенефіціар низки підконтрольних компаній О. #Мітрохін у змові з фактичним власником ТОВ #УКРТАК.ЮА С. #Дангадзе та колишніми високопосадовцями організували транснаціональну злочинну схему. До організації та функціонування цієї структури причетні колишні міністри оборони Олексій #Резніков, Рустем #Умєров, Денис #Шмигаль, Михайло #Федоров, колишній директор #АОЗ Арсен #Жумаділов, голова #АМКУ Павло #Кириленко й колишня в.о. голови Державної податкової служби Леся #Карнаух.
Злочинна група реалізувала масштабну схему з ухилення від сплати податків та монополізації ринку публічних закупівель під час постачання засобів індивідуального захисту та сировини для потреб Збройних Сил України на загальну суму понад 💰1 197 000 000 гривень. Механізм передбачав використання підставних болгарських компаній-нерезидентів як фінансових прокладок для штучного завищення цін на митниці та формування фіктивного податкового кредиту.
Незважаючи на тяжкість злочинів, органи досудового розслідування демонструють системну бездіяльність.
🔻Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 72024161050000017 від 18 жовтня 2024 року за частиною 1 статті 201-3 Кримінального кодексу України щодо контрабанди. Проте процесуальна активність слідчих обмежилася лише формальним арештом однієї вантажівки з партією балістичних матеріалів на пункті пропуску Орлівка, тоді як реальні обшуки в офісах ТОВ УКРТАК.ЮА та митного брокера ТОВ ТЕНТІОН не проводяться, а рахунки у банках ПриватБанк, Альтбанк і ПУМБ залишаються не заблокованими.
🔻Аналогічна ситуація спостерігається у кримінальному провадженні номер 42024000000001190 від 30 жовтня 2024 року, яке розслідується Державним бюро розслідувань у взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України щодо привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах. Слідчі обмежилися показовим вилученням побутової техніки під час єдиного обшуку у грудні 2024 року, повністю ігноруючи необхідність арешту корпоративних прав, призначення судово-економічних експертиз та направлення запитів про міжнародну правову допомогу до Туреччини і Болгарії.
Податкові та митні органи також ухиляються від виконання своїх обов’язків, ігноруючи індикатори ризику митного шахрайства та відсутність податкового аудиту.
✅У нашій скарзі ми вимагаємо від керівництва держави та правоохоронних органів провести службові розслідування щодо бездіяльності слідчих, перевірити декларації посадовців у рамках моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції, заблокувати незаконні фінансові потоки та притягнути всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Постачання бронежилетів за завищеними цінами та підробка документів: хто стоїть за схемою ТОВ «УКРТАК.ЮА»?
▫️Мільярдні контракти для ЗСУ, контрабанда та прикриття у кабінетах: як працює злочинна схема Мітрохіна і Дангадзе
▫️Як оборонний картель Мітрохіна кинув ЗСУ на мільярд та продовжує наживатись на фронті
▫️Мітрохін і Дангадзе об’єднують сили: силовики, НАБУ та суди змінюють правила під банкрутство фірм і нові штрафи для схематозників
▫️Як грузинська мафія через продажні суди завдала ЗСУ збитків на 1 млрд грн. За скільки Феміда лягла під ділків, котрі кинули військових на фронті?
#скарга #юридичнаклініка #оборона #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
