Назад
⚠️ Звіт ухвал: Міноборони — закупівлі на 54,06 млрд грн, Крот і Лазебніков — російські онлайн-казино, «Ковальська» — незаконна забудова узбережжя Дніпра
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників
До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, його колишній перший заступник Олексій #Вискуб, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов. Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».
Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro. Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л. Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області ухвалою у справі № 607/16015/26 зобов’язав уповноважених осіб Тернопільської обласної прокуратури відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Схема Кротa та Лазебнікова: діяльність російських онлайн-казино, виведення коштів і прикриття з боку посадовців
Співвласники IT-холдингу Techia #Крот О.О. та #Лазебніков Ю.Л., залучивши підконтрольних осіб і використовуючи корупційні зв’язки з представниками державних, контролюючих та правоохоронних органів, організували схему забезпечення діяльності російських онлайн-казино в Україні, зокрема #1xBet.
Схема передбачала отримання ліцензій через підконтрольні компанії, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон через афілійовані платіжні системи, банки та криптообмінники, а також надання неправомірної вигоди посадовцям для блокування перевірок і уникнення відповідальності. Для легалізації доходів використовувалася ГО «ФУНДАЦІЯ ТЕЧІЯ», а діяльність учасників групи прикривалася завдяки зв’язкам у правоохоронних і судових органах.
Деснянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 754/13973/26 зобов’язав уповноважених осіб Деснянського УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Схема «Ковальської»: незаконна забудова прибережної смуги Дніпра
Генеральний директор промислово-будівельної групи «#Ковальська» #Пилипенко С.О., використовуючи зв’язки з представниками державних органів та підконтрольні структури, організував схему незаконного використання земель водного фонду для будівництва комерційної нерухомості в Києві, зокрема поблизу вул. Микільсько-Слобідської, 15.
Схема передбачала самовільне зайняття земель прибережної захисної смуги Дніпра, незаконне розміщення будівельних і побутових відходів, знищення зелених насаджень, порушення дозвільних процедур та можливе незаконне видобування корисних копалин. Для реалізації забудови використовувалося ТОВ «ПБГ КОВАЛЬСЬКА» (#35142753), а також забезпечувалося сприяння посадовців органів державної влади та контролю.
Дніпровський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 754/13973/26 зобов’язав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
☑ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
