Назад
Тютюновий олігарх Кауфман, Арахамія та Кириленко в центрі розслідування: поліція відкрила провадження за підроблення документів
✅За нашою заявою Одеське районне управління поліції №1 ГУНП в Одеській області внесло відомості до ЄРДР за № 12026162510001262 за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України. Ключовими особами у цій схемі є тютюновий олігарх #Кауфман Борис, народний депутат та Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид і голова Антимонопольного комітету України #Кириленко Павло.
Окрему увагу також привертають підконтрольні їм особи: #Рощенко Данило, #Вебер Арі та #Абдулаєва Заріфа, а також ряд юридичних осіб, через які і було реалізовано злочинну схему, а саме ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП» та Vertex United LTD.
👇Тепер про схеми. І одна з них - доведення ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30622532) до банкрутства. Товариство накопичило кредиторську заборгованість у розмірі 588 860 711,13 грн, а постановою Господарського суду Одеської області від 13.07.2026 (справа № 916/1231/26) його визнано банкрутом.
Водночас штрафи Антимонопольного комітету на понад 430 млн грн (рішення № 551-р від 16.12.2016) та 274 млн грн (рішення № 151-р від 17.03.2021) залишилися невиконаними. Дохід компанії впав із 61,5 млрд грн у 2023 році до 253 млн грн у 2024 році, а за три квартали 2025 року становив лише близько 4,5 млн грн.
Залишається відкритим питання щодо прибутковості діяльності, оскільки вказані цифри тонко натякають, що підприємство умисно «вганяють» в банкрутство.
Тепер щодо іншої фірми: ТОВ «ДЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 44895101), створене 18.08.2022, за 2025 рік отримало понад 💰 114 млрд грн доходу та понад 811 млн грн чистого прибутку, фактично перебравши дистрибуцію тютюнових виробів. А ТОВ «КАВТОН ГРУПП» (ЄДРПОУ 43759343), яке за рішенням Львівського окружного адміністративного суду (справа № 380/11210/25) здійснювало нереальну господарську діяльність, використовувалося для формування від’ємного значення ПДВ понад 722 млн грн.
Всі три підприємства обʼєднує одне - ці юридичні особи очевидно є учасниками однієї корупційної афери, яку організував Кауфман, який, до речі, має тісні звʼязки з громадянами рф Кесаєвим Ігорем та Кацієвим Сергієм. Вказаний факт вже підтверджено у кримінальному провадженні № 42016000000001264, в межах якого досліджуються обставини виведення 💰2,51 млрд грн до рф.
‼️Подібні схеми завдають шкоди інтересам держави одразу в кількох напрямках. Бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень податків і штрафів, кредитори залишаються без коштів, а чесні підприємці витісняються з ринку штучними бар’єрами.
Матеріали по темі:
▫️Як дружба з Арахамією дає «зелене світло» контрабандисту-обнальщику Кауфману
▫️Правосуддя по-одеськи: як оточення Кауфмана виходить сухим із води завдяки затягуванню справ
▫️Тіньовий союз олігархії та силовиків: як тандем Кауфмана-Грановського поглинає активи під час війни
▫️«Жовтень» під новими власниками: як санаторій у Конча-Заспі став частиною бізнесу Бориса Кауфмана
#перемога #контрабанда #корупція #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
