Назад
Транскордонні схеми Favbet: міжнародні інституції отримали докази масштабних зловживань та виведення капіталу
✅Наша команда скерувала безпрецедентну за обсягом та фактажем скаргу до ключових міжнародних інституцій, серед яких Financial Action Task Force, Європейська комісія, Європейський центральний банк, Інтерпол, Європол та низка закордонних фінансових розвідок і регуляторів.
У фокусі уваги - розгалужена структура групи компаній #Favbet, яка охоплює організацію азартних ігор, масштабне ухилення від сплати податків, використання фіктивних підприємств та транскордонне перекачування капіталу.
Ми встановили, що група контролювала від 36.2 до 38 відсотків легального ринку азартних ігор в Україні, зосереджуючи колосальні фінансові потоки через мережу афілійованих юридичних осіб. Серед них фігурують ТОВ Букмекерова компанія #Фавбет, ТОВ Фаворіт-Спорт, ТОВ Білліонер Казино Компані, ТОВ Фаворіт Казино Компані, ТОВ Фавбет Гейм Слотс, ТОВ Фаворіт-Джекпот, ТОВ Фаворіт-Досуг, ТОВ Фаворіт Інвест-Т, ТОВ Фаворіт Фінанс, ТОВ Лакі Ленд та ТОВ Нейрон Голд.
Окрему загрозу становлять механізми приховування доходів та використання платіжних систем із порушенням правил маскування MCC-кодів, коли платежі за азартні ігри проводилися під виглядом P2P-переказів чи оплати рекламних послуг. ❗️До цієї схеми залучалися десятки пов’язаних медійних та рекламних компаній, чиї рахунки були заблоковані ухвалою Печерського районного суду Києва в межах кримінального провадження № 62025000000000876, відкритого 26 серпня 2025 року.
Попри те, що Державне бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки проводять розслідування за тяжкими статтями Кримінального кодексу - створення злочинної організації,легалізація доходів, ухилення від сплати податків та можливе сприяння з боку посадовців і правоохоронців, - реальних підозр ключовим фігурантам досі не оголошено.
📌Міжнародний вимір мережі вражає своєю географією. Бенефіціар групи Андрій #Матюха пов’язаний із компаніями, зареєстрованими у Великій Британії, на Мальті, Кіпрі, у Хорватії, Естонії, Болгарії, Румунії,Бельгії та Кюрасао. Зокрема, у Хорватії діяльність структури охоплює компанії Favbet d.o.o. із мільйонними євро-оборотами, проєкти в агросекторі через холдинг Renaissance Capital, а також придбання нерухомості та активів в інших європейських юрисдикціях.
Водночас після втрати українських ліцензій група продовжила роботу через альтернативні онлайн-ресурси на кшталт Fav365 та Allwin, здійснюючи трансфер балансів гравців та уникаючи податкових зобов’язань перед державним бюджетом України, де втрати від несплати податків із виграшів та діяльності оцінюються у мільярди гривень.
✅Ми вимагаємо від міжнародних партнерів ініціювати процедури фінансового моніторингу за стандартами Egmont Group, перевірити транзакції через банківські установи на предмет дотримання норм AML та заблокувати будь-які спроби легалізації активів.
Матеріали по темі:
▫️Як онлайн-казино Favbet кидає військових на мільйони та виводить їх в рф?
▫️Андрій Матюха та Favbet під новими кураторами: Данило Гетманцев, Давид Арахамія та «Батальйон Монако» переділили гральний ринок України
▫️Мільярдні скасування штрафів для Favbet та Матюхи: суди та правоохоронці зачищають російський слід заради нових кураторів?
▫️Дніпропетровський адмінсуд повернув ліцензію казино FavBet: схема з PlayCity та зв’язки з рф
▫️Гральна імперія російського бенефіціара Матюхи: продовжує заробляти завдяки системному дахуванню та імітації бурхливої діяльності державних органів
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
