Укр
Eng
Назад
Оригінальна версія
ШО, АЗАРТНИЙ? 100

АФМ Казахстану завершило розслідування щодо сприяння незаконній діяльності інтернет-казино 🔹За даними слідства, через...

09.11.2026, 13:47 ШО, АЗАРТНИЙ? ↗

АФМ Казахстану завершило розслідування щодо сприяння незаконній діяльності інтернет-казино

🔹За даними слідства, через платіжну інфраструктуру трьох підконтрольних компаній, до якої входили сотні терміналів у різних банках, проводилися операції на користь закордонних онлайн-казино, зокрема Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet та 1WIN.

🔹Загальний обсяг операцій становив близько $427 млн, а розрахункова комісійна винагорода могла сягати $640 тис. Для приховування призначення платежів використовували реквізити юросіб та ФОПів, у тому числі без їхнього відома. Кошти також переказували іноземним контрагентам через криптовалюту.

🔹Організатора взяли під варту. Суд наклав арешт на чотири транспортні засоби та близько $230 тис. готівкою. Кримінальну справу направили до суду.

@sho_azartny

Скріншот Telegram-публікації: АФМ Казахстану завершило розслідування щодо сприяння незаконній діяльності інте…
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу

Проскановано Telegram-публікація

Binance до кінця року припинить обслуговування частини європейських користувачів через відсутність ліцензії MiCA 🔹Повідомлення про закриття акаунтів уже отримали клієнти у Франції, Іспанії, Італії та Польщі. 🔹Користувачам рекомендують вивести кошти до 29 листопада. Після цієї дати біржа почне щомісяця списувати комісію в розмірі 0,025% від залишку, але не менше 10 USDC. 🔹Тобто навіть якщо на рахунку залишиться $100, Binance може списати 10 USDC за перший місяць. Якщо сума буде меншою за 10 US...
Проскановано Telegram-публікація

Гіганти Волл-стріт намагаються заблокувати вихід Kalshi на ринок акцій 🔹Платформа прогнозних ринків Kalshi отримала дозвіл на запуск безстрокових ф’ючерсів на акції понад 50 компаній, серед яких Meta та McDonald’s. Однак найбільші гравці Волл-стріт намагаються оскаржити це рішення в суді, повідомляє The Wall Street Journal. 🔹Безстрокові ф’ючерси, які раніше набули популярності на крипторинку, дозволяють заробляти на зростанні або падінні вартості акцій без їх придбання. Торгувати такими контра...
Проскановано Telegram-публікація

У Нідерландах Sabofra не видала ліцензію на азартні ігри через зв’язок із нелегальним онлайн-казино 🔹Вищий адміністративний суд Нідерландів підтримав рішення регулятора Ksa не видавати компанії Sabofra нову ліцензію на роботу ігрових автоматів. Компанія працювала з 1982 року, однак після завершення попередньої ліцензії у січні 2023 року не змогла отримати нову. 🔹Причиною стали порушення в діяльності іншої компанії з тієї ж холдингової структури. Вона встановила три термінали, через які клієнти...
Проскановано Telegram-публікація

У Бразилії заблокували активи на $635 млн у справі про нелегальний iGaming-бізнес 🔹Бразильська поліція провела масштабну операцію проти мережі, яку підозрюють в організації незаконних азартних ігор. Обшуки відбулися одразу у шести штатах. За рішенням суду заблокували активи 64 фізичних осіб і 120 компаній на загальну суму близько 3,5 млрд реалів ($635,8 млн). Операція пройшла 5 листопада під керівництвом Цивільної поліції Федерального округу. До неї залучили близько 200 правоохоронців. 🔹За вер...
Проскановано Telegram-публікація

Мальта відтермінувала реформу азартного ринку Австрії 🔹Австрія не зможе ухвалити нову гральну реформу раніше 7 грудня. Причиною стали заперечення Мальти, яка подала до Єврокомісії офіційний висновок щодо законопроєкту. Через це термін його погодження автоматично продовжили ще на місяць. 🔹Реформа має скасувати монополію на онлайн-казино та відкрити австрійський ринок для приватних операторів. Наразі єдину місцеву ліцензію має Win2Day, хоча австрійських гравців також обслуговують оператори з ліц...
Проскановано Telegram-публікація

Криптосервіси вже заробили понад $200 тис. на комісіях із викрадених у Binance мільярдів 🔹Поки хакери намагаються відмити криптовалюту на $6,3 млрд, децентралізовані сервіси отримують комісії за проведення цих транзакцій. За даними The Wall Street Journal, лише за перші три доби через THORChain пройшло понад $46 млн викрадених активів, а комісії перевищили $200 тис. 🔹Ще майже $4 млн зловмисники провели через Wasabi Wallet, який використовується для приховування історії біткоїн-транзакцій. Щоб...