Укр
Назад
Оригінальна версія

Ексзаступник директора БЕБ Віталій Гагач, ймовірно, готується залишити Україну 🔹За наявною інформацією, Віталій Гагач,...

Ексзаступник директора БЕБ Віталій Гагач, ймовірно, готується залишити Україну

🔹За наявною інформацією, Віталій Гагач, колишній заступник директора Бюро економічної безпеки, якого звільнили після низки журналістських розслідувань, нібито зараз підшукує житло в Дубаї. За словами джерел, він отримав інформацію про можливу підозру НАБУ у справі, пов’язаній з азартним бізнесом.

🔹Гагач наразі перебуває в Монако та може готувати переїзд до ОАЕ. Його також пов’язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. За версією джерела, вони нібито спільно контролювали певні процеси у сфері гемблінгу та отримували кошти за «кришування» бізнесу.

🔹Спочатку йшлося про $2 млн щомісячних виплат від FavBet, якому, до речі, тимчасово повернули ліцензію, після чого була висунута вимога збільшити суму до $3 млн. Після відмови, як стверджує джерело, проти компанії почалися проблеми, а згодом ДБР провело дії щодо оператора, посилаючись на «російський слід».

🔹Власник FavBet після цього звернувся до НАБУ та передав детективам інформацію про фінансові операції, зокрема дані щодо криптогаманців, які нібито використовувалися для передачі коштів Татарову.

🔹Загальний обсяг коштів, який Татаров та Гагач могли отримати за роки такої діяльності, понад $100 млн, а їхні сукупні статки — більш ніж у $600 млн. Водночас ці твердження потребують перевірки та офіційного підтвердження правоохоронними органами.

🔹 Гагач досі зберігає вплив на окремі процеси в БЕБ та підтримує зв’язки з високопоставленими чиновниками. Татаров при цьому продовжує обіймати посаду заступника керівника Офісу президента.

@sho_azartny

Скріншот Telegram-публікації: Гагач Віталій Анатолійович — Ексзаступник директора БЕБ Віталій Гагач, ймовірно, готується зал…
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу

Проскановано Telegram-публікація

Хорватський слід FAVBET: як Матюха втратив міжнародний бізнес, а український напрямок зріс у тисячі разів 🔹Нові внутрішні документи, які опинилися у відкритому доступі, дають змогу по-новому поглянути на структуру бізнесу FAVBET та роль Андрія Матюхи в ній. 🔹Згідно з документами, ще у грудні 2021 року Матюха передав усі акції кіпрської/кюрасаоської компанії Favorit United, через яку працював міжнародний сайт favbet.соm, своєму давньому хорватському партнеру Ведрану Фреліху. Відтоді саме Фреліх...

Проскановано Telegram-публікація

Kalshi попросила дозволити торгівлю прогнозними контрактами з кредитним плечем 🔹Американська біржа прогнозів Kalshi подала до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США заявку на дозвіл використовувати позикові кошти під час торгівлі прогнозними контрактами. Зараз такі контракти на регульованих американських біржах мають бути повністю забезпечені заставою. 🔹Для цього заявку подала внутрішня клірингова структура Kalshi Klear. У компанії вважають, що кредитне плече може зробити довгострокові пр...

Проскановано Telegram-публікація

Перевірки регулятора Кюрасао виявляли проблеми у казино, але ліцензії все одно рекомендували зберігати 🔹Хакерка Ліліт Віттманн опублікувала розслідування роботи грального регулятора Кюрасао. За її словами, протягом дев’яти місяців вона мала доступ до внутрішньої системи CGA, де вивчила заявки операторів, результати перевірок та листування співробітників. З документів випливає, що перевіряльники знали про юридичні ризики роботи окремих казино в певних країнах, але не завжди вважали це підставою...

Проскановано Telegram-публікація

У Туреччині затримали 31 учасника дроп-схеми: через їхні рахунки пройшло $225,6 млн 🔹У семи містах Туреччини правоохоронці провели операцію проти організації, яка, за версією слідства, забезпечувала проведення платежів на користь нелегальних iGaming-платформ. 🔹Загалом слідство встановило 40 фігурантів, через банківські рахунки яких пройшов підозрілий обіг коштів на 11,3 млрд лір ($225,6 млн). 🔹Загалом затримали 31 людину. За даними слідства, фігуранти за винагороду збирали та здавали в оренду...

Проскановано Telegram-публікація

У Німеччині суд розглядає можливість повернення програшів у неліцензованих онлайн-казино за період до 10 років 🔹Федеральний верховний суд Німеччини провів слухання у двох справах щодо повернення коштів від операторів без німецької ліцензії. Рішення може вплинути на велику кількість аналогічних позовів. 🔹За оцінкою адвоката Іштвана Коцрона, який був присутній на слуханні, суд попередньо допускає стягнення програшів за 10 років. В одній зі справ гравець вимагає повернути близько $11,6 тис., прог...