Назад
Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
