⚠️Онлайн-казино, відмивання коштів через платіжні системи та російська криптобіржа: нові факти, які стали підставою для...

⚠️Онлайн-казино, відмивання коштів через платіжні системи та російська криптобіржа: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень

▪️ Встановлено, що колишній Міністр цифрової трансформації #Борняков Олександр, колишній директор Державного агентства «#ПлейСіті» #Новіков Геннадій, організатор мережі онлайн-казино «SLOT CITY» та «#BETON» #Довбенко Андрій, власник мережі онлайн-казино «SLOT CITY» #Чиклічкі Павло, власник онлайн-казино «BETON» #Балашов Роман, залучивши підконтрольних фізичних осіб та ТОВ «ГЕЙМДЕВ», ТОВ «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС», створили злочинну групу, діяльність якої спрямована на незаконне отримання доходів від азартних ігор, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків.

Встановлено, що механізм реалізації схеми полягає у використанні мережі взаємопов’язаних юридичних осіб, систематичній зміні кінцевих бенефіціарних власників та перерозподілі ліцензій, приховуванні фактичного контролю через номінальних власників, маніпулюванні фінансовою звітністю та виведенні коштів через афілійовані структури.

Печерський районний суд м. Києва ухвалою № 757/44431/26-к зобов’язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що #Сердюк Олександр, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», залучивши ряд фізичних осіб, створив злочинну групу, діяльність якої спрямована на відмивання грошових коштів та обслуговування платіжних операцій, включаючи гральний бізнес.

Встановлено, що для реалізації схеми використовується платіжна система Wallet One, яка застосовується для легалізації коштів та виводу коштів у валюті, зокрема у RUB, що свідчить про загрозу національним інтересам України через прямі зв’язки з рф.

Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/32480/25 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що співвласник ІТ-холдингу Techiia #Крот Олег та #Лазебніков Юрій, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «ТБК», ТОВ «ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН», перебуваючи у злочинній змові з Головою ліквідованої КРАІЛ #Рудим Іваном та членом ліквідованої КРАІЛ #Яхнієм Євгеном, створили організовану групу, діяльність якої спрямована на забезпечення шахрайської діяльності російських казино на території України, зокрема 1xBet, N1Bet, Vulcan, GGBet, Betking, VipHouse, Casino.Ua.

Встановлено, що кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності зазначених онлайн-казино, легалізуються, зокрема на території рф та так званих Л/ДНР, а також виводяться через афілійовані платіжні системи, банки, крипто-обмінники за допомогою дроп-сервісів.

Київський районний суд м. Полтави ухвалою № 552/7237/26 зобов’язав уповноважену особу ТУ БЕБ у Полтавській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І. , яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «EXMO», перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі — громадянином рф #Барк Едуард, #Петуховський Іван та громадянином України #Жданов Сергій, створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток підприємств на суму 24 млн грн шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів.

Встановлено, що криптобіржа «EXMO» фактично продовжувала обслуговувати клієнтів з рф попри публічні заяви про припинення діяльності на території держави-агресора.

Солом’янський районний суд м. Києва ухвалою № 760/33319/25 зобов’язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB